DataLife Engine 9.2 > По горячим следам > Харьковские налоговики разоблачили межрегиональный конвертационный центр

Харьковские налоговики разоблачили межрегиональный конвертационный центр


26 февраля 2012. Разместил: Ansin
alt

27-летний мужчина с подельником создали 9 фирм, которые целый год занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковской и Киевской областей

Сотрудники налоговой милиции установили факты перечисления предприятиями реального сектора экономики по «фиктивными» сделкам денежных средств на текущие счета транзитных предприятий, входивших в состав «конвертационного центра». В дальнейшем эти средства перечислялись на счета других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений.

При ликвидации этого конвертационного центра по всем адресам были проведены обыски. У злоумышленников изъяли более 890 тыс. грн.; ценные бумаги номинальной стоимостью 27 млн. грн.; 10 печатей и чековых книжек «транзитных» предприятий; телефоны и компьютерную технику.

Организатора «конверта» и его соисполнителей задержали, сообщает пресс-служба налоговой милиции в Харьковской области.


Вернуться назад