DataLife Engine 9.2 > Важно знать > НБУ советует банкам обращаться к базе МВД при выдаче кредитов физлицам

НБУ советует банкам обращаться к базе МВД при выдаче кредитов физлицам


11 февраля 2013. Разместил: Ansin
alt

В начале 2012 года участились случаи использования украденных или утерянных паспортов. Поэтому Нацбанк рекомендует банкам при выдаче кредитов проверять физлица на наличие их в специальном информационном ресурсе МВД

Тенденция к росту числа выявленных фактов использования гражданами утраченных или похищенных паспортов зафиксирована в Украине в первом квартале 2012 года, сообщил Национальный банк Украины в письме банкам со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Как сообщает издание «Дело», в обращении рекомендуется рассмотреть возможность использования информационно-справочной системы о лицах, скрывающихся от органов дознания, досудебного следствия, суда, уклоняющихся от отбывания наказания, о пропавших без вести, о лицах, которые объявлены в розыск, а также об утраченных документах, удостоверяющих личность.

«Учитывая, что использование системы может позволить банкам предотвращать использование их услуг для легализации преступных доходов и для других противоправных деяний, в том числе при выдаче банковских кредитов, банкам, которые не имеют такого доступа, предлагаем рассмотреть вопрос о возможном доступе к вышеупомянутому информационному ресурсу МВД», — отмечено в письме.


Вернуться назад