DataLife Engine 9.2 > Новости > Налоговики разоблачили мошенников, которые помогали предпринимателям уклоняться от налогов

Налоговики разоблачили мошенников, которые помогали предпринимателям уклоняться от налогов


24 октября 2009. Разместил: andrew
altСотрудники налоговой разоблачили группу мошенников, которые занимались незаконной «конвертацией» денег. Как сообщает пресс-служба ГНА, нарушители оформили несколько ЧП и предоставляли услуги по уклонению от налогов в особо крупных размерах, а именно - проводили бестоварные операции.
 
Во время обыска сотрудники налоговой милиции нашли печати, штампы фиктивных фирм и бланки, которые использовали для фальсификации бухгалтерской документации.

Мошенники действовали на территории Харьковской области и других регионов. На протяжении двух лет через «конвертационный» центр было переведено больше 500 миллионов гривен. На счетах фирм заблокировать удалось 2 миллиона.

Сейчас специалисты ищут дополнительные доказательства вины мошенников, а правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Вернуться назад