DataLife Engine 9.2 > По горячим следам > СБУ задержала россиянина, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов

СБУ задержала россиянина, который незаконно вывел из Украины 16 млн долларов


31 мая 2017. Разместил: inna

сбу

Служба безопасности Украины в Одессе разоблачила незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений.. Об этом сообщается в субботу, 6 августа, на сайте спецслужбы, передает Депутат.дп.юа.

В СБУ утверждают, что мужчина переводил деньги на счета российских финучреждений. В сообщении отмечается, что он создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. «Всего злоумышленник успел вывести с Украины 16 миллионов долларов», — заявили в ведомстве.

Россиянина задержали при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции, отметили в СБУ.

Источник: https://deputat.dp.ua/sbu-zaderzhala-rossiyanina-kotoryy-nez/


Вернуться назад