DataLife Engine 9.2 > По горячим следам > НБУ выявил схемные транзитные операции на 22,64 миллиарда гривен

НБУ выявил схемные транзитные операции на 22,64 миллиарда гривен


27 сентября 2018. Разместил: inna

Ð154;аÑ128;Ñ130;инки по запÑ128;оÑ129;Ñ131; нбÑ131; вÑ139;Ñ143;вил Ñ129;Ñ133;емние Ñ130;Ñ128;анзиÑ130;нÑ139;е

Львиная доля схемных операций, проведенных через банки, которые выявил НБУ в 2017-2018 году, пришлась на так называемые фиктивные транзитные операции, целью которых является либо дальнейший вывод капитала, либо обналичивание.

Об этом на Первом валютном форуме заявил заместитель директора департамента — начальник управления Департамента финмониторинга НБУ Виталий Черняк.

По его словам, их объем составил 22,64 млрд грн. Объем незаконного вывода капитала, по подсчетам Нацбанка, составил в прошлом году 0,96 млрд грн, незаконной обналички — 9,66 млрд грн.

По данным Черняка, 94,86% штрафных санкций, которые НБУ применял к подопечным за нарушение финмониторинга в 2017 году, были связаны с проведением ими схемных операций. В 2018 году на такие операции пришлось порядка 92,36% от общей суммы штрафных санкций.

В 2017 году НБУ оштрафовал банки за схемы на 64,2 млн грн, в 2018 — на 18 млн грн.

«Очень надеюсь, что со вступлением в силу закона „О валюте“ и снятием ограничений, у нас станет меньше плохих операций», - сказал Черняк.

Источник:минфин


Вернуться назад