DataLife Engine 9.2 > По горячим следам > На Харьковщине раскрыли конвертационный центр

На Харьковщине раскрыли конвертационный центр


25 марта 2010. Разместил: andrew
altХарьковчане недоплатили налоговой два миллиона гривен. Предприниматели создали конвертационный центр и провели через него 200 миллионов гривен. В налоговой милиции выяснили, что бизнесмены использовали поддельные налоговые накладные, а в самой схеме были задействованы 24 фирмы, которые зарегистрировали на один адрес
 
Подобной схемой уклонения от налогов промышляли в двух областях: Харьковской и Донецкой При обыске нашли бухгалтерские документы, печати и штампы. Бизнесмены нанесли государству ущерб в особо крупных размерах. За это им грозит до 10 лет лишения свободы.
Сергей Марехин
начальник отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов

Наложен арест на расчетные счета фирм, принадлежащих конвертационному центру, на которых заблокировано 146,5 тысяч гривен. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности полного круга лиц, причастных к преступной деятельности, а также погашение ущерба государству из дополнительных источников


В налоговой говорят, что подобных схемы уклонения от налогов в последнее время встречаются довольно часто. Это уже второй конвертационный центр, который правоохранители раскрыли в этом году. В 2009-ом их выявили одиннадцать.
По материалам МГ "Объектив"

Вернуться назад