Співробітники СБУ у взаємодії з податківцями та прокуратурою  Одеської області припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке надавало послуги з конвертації грошових коштів.

Встановлено, що з метою «відмивання» коштів та приховування джерел походження отриманих прибутків правопорушники використовували низку спеціально створених фіктивних та діючих комерційних структур. Кошти зловмисники знімали з банківських рахунків на підставі укладених фіктивних угод.

Співробітники СБ України спільно із прокуратурою м. Донецька викрили та припинили діяльність «конвертаційного центру», організатори якого через фіктивні підприємства здійснювали легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
Встановлено, що у 2008 році місцеві мешканці створили низку товариств з обмеженою відповідальністю. Згідно заявленому в реєстраційних документах вони повинні були займатися оптовою торгівлею різноманітними товарами непродовольчого характеру. Проте, шляхом проведення безтоварних операцій, зловмисники переводили безготівкові кошти у готівку. Замовниками  незаконних фінансових операцій виступали різні регіональні юридичні та фізичні особи за певну винагороду “підприємцям”.

У результаті довготривалої спецоперації, яку проводила Служба безпеки України спільно з Адміністрацією по боротьбі з наркотиками США (DЕА, Варшавський офіс) та Державною митною службою України, ліквідовано транснаціональний канал контрабанди важких наркотиків з країн Латинської Америки до Європи.  29 червня ц.р. під час посиленого митного догляду судна, яке прибуло з  Чілі до Одеського морського порту, правоохоронці виявили 152 кг кокаїну. Наркотичний вантаж був прихований у спеціально обладнаних схованках в середині 200 палубних дошок.

3 липня цього року працівники сектору боротьби з торгівлею людьми Конотопського міського відділу міліції спільно з сумськими прикордонниками затримали 45-річного жителя міста Сум, який завербував трьох українських дівчат для роботи у  кварталах «червоних ліхтарів» за кордоном.

Працівники київського обласного міліцейського главку за сприяння Посольства України в Індонезії, Міжнародної організації міграції, Укрбюро Інтерпол упродовж двох тижнів визволили 17 дівчат із сексуального рабства в індонезійських готелях. Налагоджений закордонний трафік та вербування красунь організовувала злочинна група – дві молоді дівчини з України та іноземний громадянин.