Прокуратура Орджоникидзевского района Харькова установила, что должностные лица частного предприятия в апреле 2008 г. написали заведомо недостоверную справку о доходах, согласно которой доходы гражданина с января по май составили 13,5 тыс.грн. Эту справку гражданин предъявил в харьковское отделение банка, где ему был предоставлен кредит на сумму около 63 тыс.долл., который в дальнейшем он не вернул в полном объеме. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.366 Уголовного кодекса (служебный подлог). Об этом сообщил "SQ" старший прокурор отдела защиты имущественных, других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Харьковской области Андрей Юхно.

Співробітники СБУ разом з працівниками прокуратури викрили та припинили протиправну діяльність двох підприємців Дніпропетровська, які запровадили на території регіону схему незаконного виведення коштів за межі юрисдикції держави.

Встановлено, що замовники звертались до певних осіб та передавали їм необхідну суму у валюті або гривневому еквіваленті. Ухиляючись від процедури купівлі-продажу на міжбанківському валютному ринку, виконання фінансових зобов’язань перед державою та від контролю за валютними операціями з боку Національного банку України, правопорушники переводили замовлену суму з розрахункового рахунку підконтрольних їм структур на рахунок компанії клієнта за кордоном або передавали отримані кошти готівкою. У разі потреби замовника у валюті на території України, схема діяла у зворотному порядку. Зловмисники отримували 0,2 % комісійних від замовленої суми.

Співробітники СБУ у взаємодії з податківцями та прокуратурою  Одеської області припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке надавало послуги з конвертації грошових коштів.

Встановлено, що з метою «відмивання» коштів та приховування джерел походження отриманих прибутків правопорушники використовували низку спеціально створених фіктивних та діючих комерційних структур. Кошти зловмисники знімали з банківських рахунків на підставі укладених фіктивних угод.

Співробітники СБ України спільно із прокуратурою м. Донецька викрили та припинили діяльність «конвертаційного центру», організатори якого через фіктивні підприємства здійснювали легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
Встановлено, що у 2008 році місцеві мешканці створили низку товариств з обмеженою відповідальністю. Згідно заявленому в реєстраційних документах вони повинні були займатися оптовою торгівлею різноманітними товарами непродовольчого характеру. Проте, шляхом проведення безтоварних операцій, зловмисники переводили безготівкові кошти у готівку. Замовниками  незаконних фінансових операцій виступали різні регіональні юридичні та фізичні особи за певну винагороду “підприємцям”.