Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТОВ ПЕРВИЧНОГО ФИНМОНИТОРИНГА
Категория: Важно знать

altПриказ Министерства юстиции Украины от 29.09.10 г. № 2338/5 «Об утверждении Порядка проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29.09.10 г. под № 859/18154
 
Данным приказом был утвержден Порядок проведения проверок Минюстом Украины субъектов первичного финансового мониторинга (далее - Порядок) с целью осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
 
Действие утвержденного Порядка распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга (далее - Субъекты), государственное регулирование и надзор за которыми в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляется Минюстом Украины. К таким субъектам относятся нотариусы, адвокаты, субъекты хозяйствования, предоставляющие юридические услуги (кроме лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).
 
В соответствии с утвержденным Порядком Минюст имеет право осуществлять плановые и внеплановые, а также выездные и безвыездные проверки. Проверке подлежит сам Субъект и/или его обособленные подразделения.
 
Плановые проверки Субъектов, осуществляемые Минюстом, могут проводиться не чаще одного раза в три года. При этом датой, с которой начинается отсчет срока для определения начала следующей плановой проверки, является дата завершения предыдущей плановой проверки. О проведении плановой проверки Субъект уведомляется не позднее чем за 10 дней до дня начала ее проведения заказным письмом Минюста с уведомлением о вручении.
 
В Порядке оговорено, какие именно вопросы охватываются при проведении плановой проверки и какие действия выполняют проверяющие в ходе ее проведения.
 
Что же касается внеплановых проверок, то они согласно Порядку проводятся на основании приказа Минюста за период, подлежащий проверке, и по отдельным вопросам.
 
При этом внеплановая проверка проводится без предварительного уведомления субъекта хозяйствования и/или его обособленного подразделения при наличии хотя бы одного из таких оснований:
 
- письменного уведомления органов государственной власти и местного самоуправления о признаках нарушения Субъектом и/или его обособленным под
 
разделением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов;
 
- выявления по результатам безвыездной проверки фактов нарушения субъектом и/или его обособленным подразделением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов;
 
- по инициативе Госфинмониторинга в случае непосредственного выявления им признаков нарушения Субъектом и/или его обособленным подразделением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов;
 
- выявления новых документов (обстоятельств), которые не были известны и не могли быть известны во время проведения плановой проверки и которые могут повлиять на выводы по результатам плановой проверки.
 
Повторная проверка вопросов, которые проверялись, осуществляется только по решению суда или по постановлению следователя в уголовном деле.
 
Данный приказ Минюста Украины вступил в силу со дня его официального опубликования -10.10.10 г
 

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
  • Справа № 922/3242/20
  • "Судьи говорят про справки СБУ - там же ничего нет". Как власть саботирует суды по санкциям СНБО
  • ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС? Динамо Киев - полуфиналист Кубка УЕФА 2009. Динамо - Шахтер! От миллионера до бомжа
  • Повестка в военкомат: виды повесток, правила и порядок вручения и ответственность за неявку
  • ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖЕНЩИНЫ НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
  • Сын убитого лидера джамахирии Муамара Каддафи решил баллотироваться в президенты в Ливии
  • Справа № 752/17832/14-ц
  • Силовики разоблачили схему вывоза из Украины сотни тонн драгоценных металлов
  • Колонизация мира за 16-19 век , что это было на самом деле ?
  • Добкин РАССКАЗАЛ ПРАВДУ о Коломойском и Зеленском.

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .