Прокуратурою Дніпропетровської області закінчено розслідування по кримінальній справі, порушеній проти заступника голови правління – начальника регіонального управління одного з банків, головний офіс якого знаходиться у Дніпропетровську та касира тієї ж установи, які звинувачуються у скоєні злочинів передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем; незаконні дії з засобами доступу до банківських рахунків; несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється комп’ютером), а заступник голови правління - ще й в скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст. 358 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; підроблення документів, що надають права з метою їх використання). Змовившись, вказані працівники банку на протязі серпня - жовтня 2008 року провели ряд банківських операцій, за допомогою яких спустошили рахунок фізичної особи на суму понад 3 мільйони гривень.За скоєні злочини їм тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

30 березня 2009 року кримінальну справу направлено до Верховного Суду України для визначення її підсудності.