Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






В Харькове разоблачена преступная группировка, которая незаконно переводила валюту за пределы Украины
Категория: В зоне особого внимания

alt

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ГУ МВД Украины в Харьковской области совместно с прокуратурой Харьковской области и правоохранительными органами Молдовы разоблачили организованную преступную группировку, которая на протяжении 2007-2009 гг., используя помещение пункта обмена валюты в Харькове, осуществляла незаконный перевод иностранной валюты за пределы Украины. Об этом  3 июня сообщила пресс-секретарь ГУБОП МВД Украины Елена Мельник.

По информации правоохранителей, ежемесячно за границу выводилось 2-3 млн.долл. Для вывода средств преступная группа использовала агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдавской республики. В результате операции УБОП коммерческий банк расторг соглашение с указанным выше частным предприятием, сообщает "SQ".

Как сообщила Мельник, чтобы избежать ответственности, члены преступной группы (располагающие значительными денежными средствами) используют не только коррумпированные связи в правоохранительных органах и органах местного самоуправления, но и пытаются организовать кампанию по дискредитации руководства УБОП в Харьковской области.

По словам Елены Мельник, проведение операции УБОПом совместно с молдавскими коллегами стало возможным после подписания в 2008 г. ряда соглашений о сотрудничестве между МВД Украины и Молдовы.

Прокуратурой Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.202 (нарушение порядка осуществления банковской деятельности; карается штрафом от 200 до 500 минимальных зарплат или лишением свободы на срок до 3 лет), ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет) и ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия; карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет) Уголовного кодекса.

 


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
  • Карантин : НЕЗАКОННИЙ. Чому ...
  • Грабители взломали 17 сейфов в VIP-отделении крупного украинского банка. Подробности скандального преступления
  • “Їм кінець”: У ЗМІ потрапило листування Шарія і ОПЗЖ, де блогер обговорив, як посадити в СІЗО своїх противників
  • На Харківщині СБУ завадила незаконним поставкам ліків та медзасобів до тимчасово окупованих територій
  • Вместо работы загорает на солнце: в сети появились фото Зайцевой за решеткой
  • Государственные проверки от А до Я: как бизнесу пережить приход инспектора. Инструкция
  • "Власть перешла к гоблинам". Жизнь в США во время "черного майдана" глазами американцев
  • Безхмарне життя експрокурора Нечипоренка
  • Даркнет в кармане: как работает черный рынок в Телеграме
  • Зеленский подарил херсонский торговый порт друзьям Саакашвили

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .