Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






В Харькове налоговая накрыла конвертационный центр с оборотом более миллиарда
Категория: По горячим следам

altВ начале декабря в Харькове сотрудники налоговой милиции ликвидировали один из крупнейших за последнее время конвертационных центров, который предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики региона и нескольких близлежащих областей.

Как сообщили в пресс-службе ГНС Украины, 42-летний организатор нелегальной финансовой структуры вместе с несколькими сообщниками создали шесть фиктивных и транзитных фирм, счета которых использовались для аккумуляции и обналичивания средств, поступавших от заказчиков. К незаконной деятельности также были привлечены около десятка человек, которые обеспечивали работу «конверта».

Отрабатывая деятельность незаконной группировки, работники налоговой милиции задержали одного из соучастников непосредственно при транспортировке «проконвертированных» денег.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были проведены обыски в офисах незаконной структуры, транспортных средствах и местах проживания членов группировки. Изъяты денежные средства, печати, финансовые и уставные документы фиктивных фирм а также теневая документация на компьютерных и бумажных носителях, что недвусмысленно свидетельствует о незаконной деятельности.

По результатам предварительной проверки, за время существования «конвертационного центра» его руководителями через счета подконтрольных «фиктивных» предприятий были переведены в наличку свыше 1 млрд грн. Главным заказчиком незаконных средств оказался ряд мощных предприятий энергетической отрасли, руководители которых таким образом минимизировали свои налоговые обязательства перед бюджетом в многомиллионном эквиваленте. 

ZN.UA
 

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
 
 generic cialis, 23 февраля 2013 06:11
<a href=http://genericcialisonline20mg.net/>generic cialis</a> generic cialis <a href=http://achetercialis40mg.net/>cialis prix</a> cialis generique <a href=http://prezzocialisgenerico10mg.net/>cialis senza ricetta</a> cialis farmaco per impotenza <a href=http://comprarcialisgenericosinreceta.net/>cialis generico</a> cialis generico andorra
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Популярное
  • НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации
  • Тайна совещательной комнаты, судья Цвира
  • Новости 24 сентября: Ахметов "отмывает" 2 миллиарда долларов, Витренко объясняет убытки "Нафтогаза", в Ужгороде запускают аэропорт
  • Щодо нежитлових приміщень з логотипами «Дом оптики» та «CHURRASCO GRILL» за адресою: вул. Полтавський шлях, 140-А
  • Щодо нежитлового приміщення «Osteria Il Tartufo», що розміщене по вул. Культури, 20 - В
  • В доме Пабло Эскобара нашли тайник с миллионами сгнивших долларов
  • Стосовно нежитлових приміщень, що розміщені по вул. Сумській, 13,
  • КОРРУПЦИОННО-СЕМЕЙНЫЙ ТАНДЕМ ЖИДКОВА-ДАВЫДОВОЙ НАНЁС ДЕРГАЧЁВСКОМУ РАЙОНУ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ
  • «ЛАВОЧКИ КЕРНЕСА»: У ХАРКОВІ ВСТАНОВИЛИ НОВИЙ РЕКОРД
  • У райсуді Харкова ще один суддя захворів на коронавірус

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .