Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






В Киеве разоблачен центр «по отмыванию» денег с суточным оборотом в 1,5 млн грн.
Категория: Новости

altСлужба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр в Киеве, суточный оборот которого составлял 1,5 млн грн., сообщает пресс-центр СБУ

По данным Службы безопасности, в незаконной деятельности теневой финансовой структуры были задействованы около 40 коммерческих предприятий. В рамках специальной операции, 2 марта проведены обыски в четырех офисах теневой финансовой структуры, изъято наличными 1,3 млн грн и 200 тысяч иностранной валюты.

Конвертационный центр осуществлял сделки по переводу безналичных средств в наличные и помогал клиентам-заказчикам уменьшать размеры обязательных платежей в государственный бюджет. Под видом оплаты несуществующих товаров и услуг около 100 легальных коммерческих предприятий Киевской, одесской областей и Крыма, скрывали от налогообложения и отмывали деньги через сеть фиктивных частных предприятий.

2 марта во время специальной операции, стражами порядка осуществлен ряд обысков в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы. Наличностью изъято свыше 1,3 млн. гривен и 220 тысяч иностранной валюты, компьютеров, оборудованных системой „клієнт-банк”, печати и финансовую документацию фиктивных предприятий, сообщает АТН.

По материалам СБУ возбуждено уголовное дело по ст.205 (фиктивное предприятие) и ст.358 УК Украины (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Правоохранители осуществляют безотлагательные следственные действия с целью установления юридических лиц, которые пользовались услугами конвертационного центра для применения финансовых санкций в виде доначисления налога на добавленную стоимость, отмечают в пресс-центре СБУ.
 

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Популярное
  • Группа из трех человек: "За будущее" Палицы, Коломойского и Авакова
  • В чём сила БРАТ... Золотые слова!
  • здесь тот случай, когда можно было бы ограничиться одной картинкой - ну разве что добавить какую-нибудь лолскую подпись типа «Михаил Добкин глазами харьковчан».
  • Забудовники отримали дозвіл ДАБІ на 26-поверховий ЖК на Печерську, знявши всі заборони через адмінсуди
  • ПАРК НА БУЛЬВАРЕ ЮРЬЕВА ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ
  • Чи може скріншот повідомлень з телефону бути доказом у справі
  • На бульваре Юрьева закончили реконструкцию парка (фоторепортаж)
  • Детская коляска “крутилась, как в стиральной машине” – подробности ЧП с лифтом в Харькове (фото, видео)
  • НОЧЬЮ В ХАРЬКОВЕ ВБЛИЗИ ЖИЛОЙ ДЕВЯТИЭТАЖКИ СГОРЕЛ FORD FOCUS
  • «Прорахунок» прокурора Матіоса допоміг міністру Януковича вивести з під-арешту корупційне майно

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .