Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






На Харьковщине разоблачена группа лиц, причастных к «отмыванию» около 210 миллионов гривен
Категория: Новости

alt
Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против группы лиц, которые причастны к «конвертационным» операциям на общую сумму почти 210 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга

Государственный комитет финансового мониторинга Украины привлекли внимание «конвертационные» операции (перевод безналичных средств в наличные), которые осуществлялись группой лиц, зарегистрированных субъектами ведения хозяйства в Харьковской обл. на протяжении 2006-2008 годов. При этом, эта группа лиц, осуществляла соответствующие операции через кассы банковских учреждений Полтавской области.

Для проведения проверки на выявление финансовых операций, которые могут быть связаны с «отмыванием» средств, Госфинмониторинг направил соответствующую информацию в Государственную налоговую. Во время проверки установлено, что семь участников группы притягивались стражами порядка Полтавской обл. к уголовной ответственности с лишением свободы и конфискацией имущества. При этом, один из участников, находится в международном розыске. Среди ранее совершенных злодеяний группы - кражи, мошенничества в больших размерах, преступления связанные с распространением наркотических средств.

Прокуратурой Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 366 (служебная подделка), 209 (легализация средств полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

«Конвертационный» центр создан на базе ряда «фиктивных» и «транзитных» предприятий. Установлено, что в схемы легализации средств были вовлечены 5 акционерных обществ, которые работают в топливно-энергетической сфере. За последних полгода общая сумма финансовых операций с наличностью, проведенных ими составила 140 млн. грн. Всего же было «проконвертировано» почти 210 млн. грн.

Органами досудебного следствия с целью возмещения нанесенного государству ущерба, наложен арест на банковские счета 10 предприятий, которые были вовлечены в схему «отмывания» средств.
 
Об этом сообщили АТН

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Популярное
  • Тайна совещательной комнаты, судья Цвира
  • Эпидемия коронавируса в Дзержинском районном суде города Харькова, осторожно!
  • КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЯКЕ НАДАЄ В ОРЕНДУ КІОСКИ В МЕТРО, ОТРИМАЛО ЗБИТОК В 856 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ
  • Русскоязычные издания захватывают рынок. Как украинской книге выиграть борьбу?
  • Харьковским студентам расскажут, как сделать карьеру в Европе
  • В ХАРЬКОВЕ ГРАЖДАНИН ВЬЕТНАМА ПОПАЛСЯ НА ПОДДЕЛКЕ ПРОДУКЦИИ ИЗВЕСТНЫХ СПОРТИВНЫХ БРЕНДОВ
  • В ХАРЬКОВЕ БУДУТ СУДИТЬ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКА
  • Ограбление у банкомата: рецидивист выхватил деньги, скрылся, но был пойман (МВД)
  • В Харькове в ДТП пострадали маленькие дети (фото)
  • Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про продаж асфальту

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .