Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






На Харьковщине разоблачена группа лиц, причастных к «отмыванию» около 210 миллионов гривен
Категория: Новости

alt
Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против группы лиц, которые причастны к «конвертационным» операциям на общую сумму почти 210 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга

Государственный комитет финансового мониторинга Украины привлекли внимание «конвертационные» операции (перевод безналичных средств в наличные), которые осуществлялись группой лиц, зарегистрированных субъектами ведения хозяйства в Харьковской обл. на протяжении 2006-2008 годов. При этом, эта группа лиц, осуществляла соответствующие операции через кассы банковских учреждений Полтавской области.

Для проведения проверки на выявление финансовых операций, которые могут быть связаны с «отмыванием» средств, Госфинмониторинг направил соответствующую информацию в Государственную налоговую. Во время проверки установлено, что семь участников группы притягивались стражами порядка Полтавской обл. к уголовной ответственности с лишением свободы и конфискацией имущества. При этом, один из участников, находится в международном розыске. Среди ранее совершенных злодеяний группы - кражи, мошенничества в больших размерах, преступления связанные с распространением наркотических средств.

Прокуратурой Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 366 (служебная подделка), 209 (легализация средств полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

«Конвертационный» центр создан на базе ряда «фиктивных» и «транзитных» предприятий. Установлено, что в схемы легализации средств были вовлечены 5 акционерных обществ, которые работают в топливно-энергетической сфере. За последних полгода общая сумма финансовых операций с наличностью, проведенных ими составила 140 млн. грн. Всего же было «проконвертировано» почти 210 млн. грн.

Органами досудебного следствия с целью возмещения нанесенного государству ущерба, наложен арест на банковские счета 10 предприятий, которые были вовлечены в схему «отмывания» средств.
 
Об этом сообщили АТН

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
  • Щодо будівництва житлового комплексу з об’єктами соціально-побутового призначення за адресою: пров. Ярославський, 7/9 у Подільському районі м. Києва.
  • Книги учета доходов (и расходов) для единоналожников: правила, примеры, ответы на вопросы
  • ХАРКІВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ВІДКРИЛИ СПРАВУ ЧЕРЕЗ ЗЛИВ КОШТІВ АДМІНІСТРАЦІЇ РАЙОНУ ФІРМІ РОДИЧКИ ГОЛОВИ АДМІНІСТРАЦІЇ (Доповнено)
  • Требования к туроператорам ужесточат
  • В Харькове идёт рейдерский захват автосалона на Шевченко
  • Rolex, офшоры Насирова, конверт-центр Леогейминг и Алена Дегрик: чем живет Евгений Шевцов — претендент на главного следователя ГБР
  • Рейдерські схеми «Реєстрації нерухомості та бізнесу»
  • Нацслужба здоров'я вперше зупинила виплати за новою системою медреформи
  • Хто несе відповідальність за збереження приладу обліку електроенергії?
  • Три харьковских нардепа проигнорировали более 70% голосований

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .