Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






На Харьковщине разоблачена группа лиц, причастных к «отмыванию» около 210 миллионов гривен
Категория: Новости

alt
Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против группы лиц, которые причастны к «конвертационным» операциям на общую сумму почти 210 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Госфинмониторинга

Государственный комитет финансового мониторинга Украины привлекли внимание «конвертационные» операции (перевод безналичных средств в наличные), которые осуществлялись группой лиц, зарегистрированных субъектами ведения хозяйства в Харьковской обл. на протяжении 2006-2008 годов. При этом, эта группа лиц, осуществляла соответствующие операции через кассы банковских учреждений Полтавской области.

Для проведения проверки на выявление финансовых операций, которые могут быть связаны с «отмыванием» средств, Госфинмониторинг направил соответствующую информацию в Государственную налоговую. Во время проверки установлено, что семь участников группы притягивались стражами порядка Полтавской обл. к уголовной ответственности с лишением свободы и конфискацией имущества. При этом, один из участников, находится в международном розыске. Среди ранее совершенных злодеяний группы - кражи, мошенничества в больших размерах, преступления связанные с распространением наркотических средств.

Прокуратурой Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 366 (служебная подделка), 209 (легализация средств полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

«Конвертационный» центр создан на базе ряда «фиктивных» и «транзитных» предприятий. Установлено, что в схемы легализации средств были вовлечены 5 акционерных обществ, которые работают в топливно-энергетической сфере. За последних полгода общая сумма финансовых операций с наличностью, проведенных ими составила 140 млн. грн. Всего же было «проконвертировано» почти 210 млн. грн.

Органами досудебного следствия с целью возмещения нанесенного государству ущерба, наложен арест на банковские счета 10 предприятий, которые были вовлечены в схему «отмывания» средств.
 
Об этом сообщили АТН

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Популярное
  • СКАНДАЛЬНА ЧИНОВНИЦЯ-МІЛІОНЕРША НАХАБНО ЗАМОВИЛА ПОСЛУГИ БЕЗ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
  • Запит
  • Стосовно, порушення бюджетного законодавства, відсутність раціонального використання земель.
  • РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ КАРАЗІНА БАКІРОВ ПРИДБАВ TOYOTA PRADO 2018 РОКУ ВИПУСКУ
  • 5 умов, що відрізняють правомірні дії від провокації
  • Невмотивоване ув’язнення
  • Щодо розгляду звернення
  • Щодо незаконної забудівлі за адресою: по вул. Гв. Широнінців на перехресті з вул. Др. Народів, 248 м. Харкова
  • ЯКЩО У ПРОТОКОЛІ СЛІДЧОЇ ДІЇ ДОПУЩЕНА ПОМИЛКА, ЦЕ РОБИТЬ ДОКУМЕНТ НЕНАЛЕЖНИМ ДОКАЗОМ. ВОДНОЧАС СУД НЕ МАЄ ІГНОРУВАТИ ПОКАЗАННЯ СВІДКА ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ, ЗІБРАНІ В ХОДІ СЛІДСТВА.
  • Покупка-продажа и переоформление авто: техпаспорт и доверенность

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .