Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






В Харькове накрыли мощнейший «конвертационный центр»
Категория: C места событий

altНалоговики в Харьковской области провели спецоперацию, по результатам которой прекращена противоправная деятельность одной из мощнейших в Украине преступных группировок, которая предоставляла услуги по «конвертации» денежных средств, выводу валюты за границу, минимизации уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины.

За преступной группировкой следили больше года. За это время установлена противоправная деятельность более 30 активных членов группировки, которые непосредственно контролировали деятельность двух банковских учреждений. Дельцы открыли расчетные счета свыше 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого, счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.

В реализации оперативных материалов принимали участие свыше 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов (оперативники, следователи, работники физзащиты).

В ходе реализации одновременно были проведены более 30 обысков в «теневых» офисах, архивах группировки, а также мест проживания его активных участников и подконтрольных им банковских учреждениях. Одновременно объявлены постановления об аресте счетов и выемке документов на более чем 30 предприятиях в разных регионах Украины.

По результатам проведенных мероприятий изъято свыше 8,4 млн. грн. и 30 тыс. дол. наличными, свыше 100 печатей фиктивных фирм и больше 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы), которая использовалась участниками группировки для проведения преступной деятельности. Кроме этого, на счетах подконтрольных группировке фиктивных предприятий арестовано свыше 1,3 млн. грн. безналичных средств.

Движение средств по подконтрольным группировке предприятиям, которые входили в состав «конвертационного» центра, лишь на протяжении текущего года составил свыше 1 млрд. грн.

Кроме этого, достоверно установлено, что организаторы преступной группировки непосредственно причастны к созданию и использованию «налоговых ям», в т.ч. 4 из доказанного Министерством финансов Украины контрольного списка.

По результатам проведенных мероприятий, установлено местонахождение и задержаны 11 активных участников группировки, в том числе организатор в порядке ст. 115 УПК Украины.

Длится следствие.
 
По материалам АТН
 

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
  • Справа № 643/16243/21
  • Справа № 638/16800/19
  • Ученые докопались до ИСТИНЫ. Мы 4-е поколение людей на планете. Какими были ЯДЕРНЫЕ войны древности
  • Через полгода после второй дозы происходит значительное снижение антител к коронавирусу, - исследование
  • $12 миллиардов на зарплаты и пенсии. Как Россия усилит поддержку "ЛДНР" и что это значит для Украины
  • ЖЕСТОКОЕ ИЗБИЕНИЕ ДЕВУШКИ НА САЛТОВКЕ: ИМЕНА ВИНОВНИКОВ ЗНАЮТ ВСЕ. КРОМЕ СЛЕДСТВИЯ
  • В центре Харькова рухнул строительный кран (фото)
  • Прокуратура повернула ділянки на березі Дніпра, які отримали депутат та дружина депутата
  • СКАНДАЛЬНАЯ ДОРОГА ЧЕРЕЗ «БАРАБАШОВО» ЗАДУМАНА, ЧТОБЫ ОТЖАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС,– СМИ
  • Харьковский судья заявил о вмешательстве в его деятельность

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .