Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






В Харькове разоблачили подпольный конвертационный центр
Категория: По горячим следам

В Харькове разоблачили подпольный конвертационный центрВ Харьковской области остановлена деятельность конвертационного центра, оборот которого за три последних года составил 31 млн.грн. Об этом сообщила "SQ" пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в Харьковской области Ирина Бондарь.

 

По ее словам, сотрудники отдела налоговой милиции Западной межрайонной государственной налоговой инспекции Харькова совместно со специалистами управления налоговой милиции и следователями облуправления МВД задержали участников конвертационного центра во время получения наличных денег. Задержание проводилось в рамках уголовного дела по ч.3 ст.358 УК (подделка официальных документов). Во время обысков в офисах и местах проживания подозреваемых налоговики изъяли 300 тыс.грн. и 7,5 тыс.долл. наличными, а также бухгалтерскую документацию предприятий с признаками фиктивности. Организатор конвертационного центра, 58-летний харьковчанин, тоже задержан.

Как рассказала Бондарь, установлено, что подозреваемые создали шесть субъектов предпринимательской деятельности, открытых на имена подставных лиц. Маскируя свою деятельность под легальный бизнес, подозреваемые перечисляли денежные средства предприятий реального сектора экономики на текущие счета созданных фирм. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений.

STATUS QUO


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Популярное
  • В Харькове несколько судей "отдали под суд" Высшей рады правосудия
  • Китай инвестирует 280 миллиардов долларов в нефтегазовую отрасль Ирана
  • Пересылка посылок в пределах Украины вырастет на 22,7%
  • Щодо нежитлового приміщення (кав’ярні), розміщеної за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 2
  • НАТАЛЬЯ ОКУНСКАЯ О БЕГСТВЕ ИЗ СТРАНЫ И ЖИЗНИ В ПАРИЖЕ: «В УКРАИНЕ У ЖЕНЩИН НЕТ ПРАВ»
  • Первичка или вторичка: где покупать выгоднее
  • УЧАСТЬ АДВОКАТА В ІНШОМУ ПРОЦЕСІ – ДОСТАТНЯ ПІДСТАВА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
  • Щодо нежитлових приміщень по просп.Московському, 259.
  • НА САЛТОВКЕ С КРЫШИ МНОГОЭТАЖКИ УПАЛ ПАРЕНЬ И ПОГИБ - СОЦСЕТИ
  • Как открыть бизнес с помощью торговых онлайн-площадок. Три кейса украинских предпринимателей

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .