Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






В Харькове разоблачили подпольный конвертационный центр
Категория: По горячим следам

В Харькове разоблачили подпольный конвертационный центрВ Харьковской области остановлена деятельность конвертационного центра, оборот которого за три последних года составил 31 млн.грн. Об этом сообщила "SQ" пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в Харьковской области Ирина Бондарь.

 

По ее словам, сотрудники отдела налоговой милиции Западной межрайонной государственной налоговой инспекции Харькова совместно со специалистами управления налоговой милиции и следователями облуправления МВД задержали участников конвертационного центра во время получения наличных денег. Задержание проводилось в рамках уголовного дела по ч.3 ст.358 УК (подделка официальных документов). Во время обысков в офисах и местах проживания подозреваемых налоговики изъяли 300 тыс.грн. и 7,5 тыс.долл. наличными, а также бухгалтерскую документацию предприятий с признаками фиктивности. Организатор конвертационного центра, 58-летний харьковчанин, тоже задержан.

Как рассказала Бондарь, установлено, что подозреваемые создали шесть субъектов предпринимательской деятельности, открытых на имена подставных лиц. Маскируя свою деятельность под легальный бизнес, подозреваемые перечисляли денежные средства предприятий реального сектора экономики на текущие счета созданных фирм. В дальнейшем эти средства перечислялись на счета других подконтрольных предприятий и снимались наличными через кассы банковских учреждений.

STATUS QUO


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Популярное
  • Коньяк, водка и разбитые квадроциклы. Как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке
  • БУДУТ СЛУШАТЬ ЗАНОВО: ДЕЛО КЕРНЕСА ВЕРНУЛИ В СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
  • Ночью избит и ограблен полицейский: у патрульного отобраны барсетка и телефон (ФОТО)
  • Бывший "министр ДНР" сдался СБУ – спецслужба
  • В Харькове ушла из жизни председатель апелляционного суда
  • Газель проти BMW Х5: як власник розтрощеного бусика із потерпілого став обвинуваченим (відео)
  • БЛАГОДАРЯ ЧИНОВНИКУ, ЗЕМЛИ ЗАПОВЕДНИКА РАЗДАЛИ ЧАСТНИКАМ ПОД ДАЧИ
  • Страсти в Харьковском облсовете: Как антикоррупционер Булах может стать коррупционером
  • «Оманлива відпустка». В Оман прилітав секретар Ради безпеки Росії, коли там був Зеленський (розслідування)
  • Директор департамента ГАСК в Харьковской области отстранена от исполнения служебных обязанностей

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .