Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






На Украине руководители банка украли 50 млн долларов и уехали за границу
Категория: Новости

alt В Киеве раскрыта крупная банковская афера. Еще в начале кризиса несколько больших банков оказались на грани банкротства.

Руководство одного из них решило спасать не компанию, а свое будущее. Банкиры провернули аферы, в результате которых кредитная организация лишилась как минимум 50 млн долларов.

«Сейчас сотрудники отделения документируют еще ряд подобных фактов, общая сумма, по нашим подсчетам, там намного больше, чем 50 млн. Был установлен факт открытия на ряд предприятий города Киева кредитных линий.

Руководители банка, в нарушение условий контракта и злоупотребляя служебным положением, не ставили в известность руководство и перечислили, не уведомляя их, 50 млн долларов не на счета предприятий, а на свой внутренний счет», — рассказал Александр Паламарчук, руководитель одного из отделений налоговой милиции Киева.

Кроме этого аферисты насчитали заемщикам проценты за пользование несуществующими кредитами. Сумма достигла 2 млн долларов.

«Сама по себе схема не простая и создана была не одним лицом и не одним из специалистов, которые разбираются в налоговом законодательстве, юридическом само собой, в международном праве, потому что деньги были перечислены за рубеж в оффшорные компании и, скорее всего, были там обналичены», — отметил Кирилл Нечипорук, руководитель главного отделения налоговой милиции Киева.

Вместе с деньгами нашли убежище за бугром и пятеро главных подозреваемых. Налоговики надеются, что заграничные коллеги помогут вернуть беглецов на родину. Деньги также планируют найти.


По материалам ''SV Development''


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
  • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 2)
  • КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ АРЕНДОДАТЕЛЯМ, В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА связанного с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ? (Часть2)
  • СБУ подозревает «Альфа Банк» в финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР»
  • В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина
  • Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
  • Звільнили під час карантину: як оскаржити
  • У Харкові показали проекти нового міськового торгового ринку та нової дороги. Ексклюзив
  • Названа дата окончания эпидемии COVID-19 в Украине: ждать уже недолго
  • В Lufthansa сообщили о 1,2 миллиарда евро убытков за первый квартал 2020
  • ООН ОЗВУЧИЛА СУММУ УБЫТКОВ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ СТАЛ КОРОНАВИРУС

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .