Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






В Луганській області СБУ викрила "конвертаційний центр", який щомісяця "відмивав" по 10 мільйонів гривень
Категория: По горячим следам

altСпівробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції ДПА в Луганській області викрито та припинено функціонування «конвертаційного центру», який щомісячно здійснював нелегальний фінансовий обіг на суму 10 мільйонів гривень.
 
Встановлено, що для незаконного переведення безготівкових фінансових ресурсів у готівку організатори афери використовували фіктивну бухгалтерську документацію, реквізити комерційних структур, які мають ознаки фіктивності, та надавали суб'єктам господарювання послуги з легалізації джерел походження різних товарів, робіт і послуг.

Щоб надати діяльності підприємств, залучених до конвертаційного центру, легального вигляду, організатори отримали ліцензії та дозволи на проведення різних видів фінансово-господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, у тому числі, у сфері будівництва.  

У ході обшуків в офісах конвертаційної структури вилучено 13 печаток «транзитних» та фіктивних підприємств, бухгалтерські документи. На банківські рахунки фіктивних підприємств накладено арешт і заблоковано кошти у розмірі понад 1,5 млн. грн.

За матеріалами СБ України податковими органами порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі) Кримінального кодексу України.

За аналогічною схемою діяло ще два «конвертаційні центри», знешкоджені останнім часом.

На підставі неправдивих відомостей щодо укомплектованості підприємства відповідним інженерно-технічним персоналом організатори афери одержали ліцензію на здійснення будівельної діяльності та дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Це дозволило їм брати участь у тендерах на закупівлю товарів, робіт чи послуг за бюджетні кошти та надавати незаконні послуги з переводу у тіньовий обіг коштів державних, комунальних підприємств та бюджетних установ. Насправді, з моменту реєстрації до теперішнього часу на підприємстві не працювало жодного робітника будівельної спеціальності. Щомісячно з використанням реквізитів підставних підприємств конвертаційний центр переводив у готівковий оборот понад 1 млн. грн.

За матеріалами СБ України органами прокуратури за фактом службового підроблення з боку посадових осіб комерційного підприємства порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування цієї кримінальної справи правоохоронці викрили та припинили діяльність ще одного «конверту».

Зловмисники використовували фіктивне підприємство не лише для незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, але й для надання суб’єктам господарювання послуг з мінімізації податкових зобов’язань. Лише у 2009 році обіг коштів по його рахунках перевищив 50 млн. грн.

Спільно з Управлінням податкової міліції ДПА в Луганській області на банківські рахунки комерційних структур було накладено арешти і заблоковано близько 1 млн. грн. Організаторові конвертаційного центру пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Слідство за порушеними кримінальними справами триває.
 

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
 
 stories, 9 ноября 2010 07:10
Вы всегда найдете чем порадовать и удивить!
 
 
 wives russian, 13 апреля 2011 19:33
Можно эту новость возьму к себе на портал со ссылочкой на вас?
 
 
 best dating, 1 мая 2011 12:40
Хороший пост и ресурс. Поставила закладку на РСС. Знаете, в лисе появляется сверху в панельках закладка. Но так как много уже на что подписалась, поэтому хотела бы как-нибудь упорядочить закладки. Как-то читала, что есть специальные программы, через которые можно все просматривать. Может, посоветуете девушке?
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Популярное
  • У випадку бездіяльності слідчого суддя за клопотанням учасника провадження встановлює конкретний строк для проведення процесуальної дії, стаття 114 КПК України (Жовтневий районний суд м. Харкова від 18 березня 2016р., суддя Федюшин М.В)
  • Нетверезий “коп” дістав пiстoлeт та виcтpілив чоловіку у спину, за те що той зробив поліцейському зауваження
  • ВССУ: Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування» (станом на 12 січня 2017р.)
  • Партнерами Коломойского стали американцы, которые "кинули" украинскую оборонку на $8 млн – Bihus.Info
  • Сім'я нового голови НБУ Шевченка заборгувала за комуналку 1,2 млн гривень
  • СБУ задержала на границе бывшего замдиректора завода имени Малышева c 55 медалями
  • На Харковщине сгорела иномарка. Возможен поджог (фото)
  • На Одесской таможне трое руководителей погорели на взятках
  • В Харькове прошел рейд по ночным клубам, барам и ресторанам (видео, фото)
  • ГЛАВВРАЧА ХАРЬКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОДОЗРЕВАЮТ В ХАЛАТНОСТИ С УЩЕРБОМ ПОЧТИ НА 3 МИЛЛИОНА ГРИВЕН

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .