Співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції ДПА в Луганській області викрито та припинено функціонування «конвертаційного центру», який щомісячно здійснював нелегальний фінансовий обіг на суму 10 мільйонів гривень.

 

Встановлено, що для незаконного переведення безготівкових фінансових ресурсів у готівку організатори афери використовували фіктивну бухгалтерську документацію, реквізити комерційних структур, які мають ознаки фіктивності, та надавали суб'єктам господарювання послуги з легалізації джерел походження різних товарів, робіт і послуг.

Щоб надати діяльності підприємств, залучених до конвертаційного центру, легального вигляду, організатори отримали ліцензії та дозволи на проведення різних видів фінансово-господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, у тому числі, у сфері будівництва.  

У ході обшуків в офісах конвертаційної структури вилучено 13 печаток «транзитних» та фіктивних підприємств, бухгалтерські документи. На банківські рахунки фіктивних підприємств накладено арешт і заблоковано кошти у розмірі понад 1,5 млн. грн.

За матеріалами СБ України податковими органами порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі) Кримінального кодексу України.

За аналогічною схемою діяло ще два «конвертаційні центри», знешкоджені останнім часом.

На підставі неправдивих відомостей щодо укомплектованості підприємства відповідним інженерно-технічним персоналом організатори афери одержали ліцензію на здійснення будівельної діяльності та дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Це дозволило їм брати участь у тендерах на закупівлю товарів, робіт чи послуг за бюджетні кошти та надавати незаконні послуги з переводу у тіньовий обіг коштів державних, комунальних підприємств та бюджетних установ. Насправді, з моменту реєстрації до теперішнього часу на підприємстві не працювало жодного робітника будівельної спеціальності. Щомісячно з використанням реквізитів підставних підприємств конвертаційний центр переводив у готівковий оборот понад 1 млн. грн.

За матеріалами СБ України органами прокуратури за фактом службового підроблення з боку посадових осіб комерційного підприємства порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування цієї кримінальної справи правоохоронці викрили та припинили діяльність ще одного «конверту».

Зловмисники використовували фіктивне підприємство не лише для незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, але й для надання суб’єктам господарювання послуг з мінімізації податкових зобов’язань. Лише у 2009 році обіг коштів по його рахунках перевищив 50 млн. грн.

Спільно з Управлінням податкової міліції ДПА в Луганській області на банківські рахунки комерційних структур було накладено арешти і заблоковано близько 1 млн. грн. Організаторові конвертаційного центру пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Слідство за порушеними кримінальними справами триває.