Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Справа № 642/3854/15-к Провадження № 1 кс/642/2233/15
Категория: Показательное дело

27.08.2015                                                                                      

Справа № 642/3854/15-к

Провадження № 1 кс/642/2233/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

             27 серпня 2015 року                                                           м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О. , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №42015220010000026 від 21.01.2014 р. за ст.191 ч.5 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме: юридичної справи; єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, актів перевірок (довідки) із усіма додатками; звітів за ф.1-ДФ; джерел та кількості доходів керівників підприємств: ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К.Маркса, 30.

Як вбачається з наданих матеріалів   кримінального провадження, що службові особи КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, зловживаючи службовим становищем, у період з 2012-2014 рр. з метою заволодіння коштами підприємства перерахували 18 субєктам господарювання, що мають ознаки фіктивності, кошти в сумі 6,3 млн. грн. для подальшого їх переведення в готівку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у ході слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість вилучення завірених копій документів, стосовно ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К. Маркса, 30, а саме юридичної справи; єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, акти перевірок (довідки) із усіма додатками; звітів за ф.1-ДФ; джерело та кількість доходів керівників ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, так як зазначені матеріали мають доказове значення у справі, та можуть вказати на винних осіб, що скоїли злочин.

В звязку із проведенням досудового розслідування, на підставі ст.ст. 9192, ч.2 ст. 9398 КПК України до Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області слідчим направлено запит на надання завірених копій наступних документів: юридичної справи; єдиний реєстр податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, акти перевірок (довідки) із усіма додатками; звітів за ф.1-ДФ; джерело та кількість доходів керівників, наступних підприємств: ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015.

Згідно відповідей, які надійшли з Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, було відмовлено в наданні доступу до вищевказаної документації, посилаючись на необхідність надання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, у порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності отримання юридичної справи; єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, актів перевірок (довідки) із усіма додатками; звітів за ф.1-ДФ; джерел та кількості доходів керівників, наступних підприємств: ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які підлягають зясуванню за допомогою цих документів неможливо, необхідності отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), зробити копії та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К.Маркса, 30.

     Представник Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

     Суд, вислухавши слідчого Сморшко О.І., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

     Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

 

 

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.  

     Разом з тим, суд відмовляє у тимчасовому доступі до документів за дорученням                        слідчого працівникам міліції, оскільки вони не являються стороною кримінального провадження.

             Керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, суд, -  

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме: юридичної справи; єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації, актів перевірок (довідки) із усіма додатками; звітів за ф.1-ДФ; джерел та кількості доходів керівників підприємств: ТОВ «Виробниче підприємство Інсайт» ЄДРПОУ 38494270, ТОВ «СМП-17» ЄДРПОУ 37094534, TOB «Оптоком 2012» ЄДРПОУ 38279463 за період з 01.01.2012 по 01.01.2015, які перебувають у володінні Західної обєднаної Державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (ЄДРПОУ 38773146), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. К.Маркса, 30.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

 

Слідчий суддя                                                 Лазарєв А.В.  


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
  • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 2)
  • КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ АРЕНДОДАТЕЛЯМ, В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА связанного с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ? (Часть2)
  • СБУ подозревает «Альфа Банк» в финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР»
  • В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина
  • Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
  • Звільнили під час карантину: як оскаржити
  • У Харкові показали проекти нового міськового торгового ринку та нової дороги. Ексклюзив
  • Названа дата окончания эпидемии COVID-19 в Украине: ждать уже недолго
  • ООН ОЗВУЧИЛА СУММУ УБЫТКОВ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ СТАЛ КОРОНАВИРУС
  • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 1)

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .