Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Правоохранители расследуют финансовые махинации в НБУ на сумму более 400 млрд гривен
Категория: Новости

НАБ расследует финансовые махинации в НБУ на 12 млрд гривен, а полиция - на 400 млрд. Об этом говорится в сообщении издания «Наши гроши». Как сообщается, Соломенский районный суд г. Киева разрешил НАБ изучить и скопировать документы Нацбанка первой половины 2014 года, которые касаются рефинансирования частным банковским учреждениям.

В частности, Антикоррупционное бюро интересуют документы НБУ, которые касаются разработки, подготовки, согласования, визирования и утверждения нормативных документов об условиях предоставления кредитов рефинансирования для сохранения ликвидности коммерческих банков в период с 24 февраля по 28 мая 2014 года.

Как отмечается, под документами стоят подписи тогдашних руководителей НБУ Игоря Соркина и Степана Кубива. Сообщается, что Соркин сейчас находится в розыске.

Кроме того, сообщается, что в рамках этого же дела детективы НАБ получили временный доступ к документам НБУ, касающихся учета и контроля таких банков, как: «Пивденкомбанк» «Киевская Русь», «Городской Коммерческий Банк», «Автокразбанк», «Терра Банк», «Дельта Банк», «Хрещатик» и «Финансы и Кредит».

Все эти банки пользовались корреспондентским счетам (Ностро и Востро) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.

«Именно эти банки НАБ подозревает в использовании корреспондентских счетов Meinl Bank для отмывания средств через схему погашения задолженности подконтрольных фирм перед австрийским банком. Следователи считают, что по этой схеме из Украины выводились средства рефинансирования, полученные банками от НБУ. Общая сумма растраты в этом эпизоде по данным НАБУ составляет 12 млрд грнивень в 2014-2015 годах», - говорится в сообщении.

Кроме того, детективы устанавливают, как в 2014-2015 годах НБУ проводил тендеры на рефинансирование, принимал решения о предоставлении кредитов и выбирал залог. Правоохранители получили разрешение суда на доступ к документам, касающимся деятельности НБУ всех вышеупомянутых банков, кроме банков «Хрещатик» и «Финансы и кредит».

Как отмечается, за день до регистрации НАБ досудебного расследования похожее уголовное производство относительно вывода средств через Meinl Bank AG зарегистрировало Главное следственное управление Национальной полиции.

«Следователи полиции утверждают, что преступная группа неустановленных лиц, которые представляли интересы австрийского банка, совместно с владельцами украинских финучреждений совершили аферу по выводу в 2011-2015 годах из Украины 400 млрд гривен», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что у полиции есть данные о перечислении украинскими банками через Meinl Bank AG средств на сумму около 7,5 млрд гривен, а не 400 млрд.

«Но круг банков, которые выводили через австрийское учреждение средства, у полиции почти вдвое шире, чем у детективов Бюро. Почти все они проходят процедуру ликвидации», - говорится в сообщении.

Источник: Медиа группа Объектив


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Популярное
  • Корупційні будівлі для прес-конференцій Зеленського
  • Новогодняя распродажа закончилась для сети супермаркетов 10 миллионным штрафом за "левых" дедов морозов и снегурочек
  • ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек"
  • Декларация о доходах Григория Суркиса должна насчитывать как минимум 130 оффшоров и 6 авто
  • Як підняти зарплати лікарям, медреформа у 2020 році та конфлікт у МОЗ: інтерв'ю міністерки Зоряни Скалецької
  • Обличитель коррупции – не только заявитель: что не учли законодатели
  • Недвижимость и земельное право: обзор последних изменений законодательства
  • В Австралию пытались ввезти наркотики на $200 млн под видом острого соуса
  • Порядок бесплатной передачи земли под многоэтажками их совладельцам – официально
  • Таблиця строків позовної давності адвоката Олександра Бодашко

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .