Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Банк «Финансы и кредит» вывел через «Херсонский завод карданных валов» полмиллиарда гривен
Категория: Новости

Банк «Финансы и кредит» вывел через «Херсонский завод карданных валов» полмиллиарда гривен

Банк Константина Жеваго «Финансы и кредит» выводил деньги, полученные ак рефинансирование, через «Херсонский завод карданных валов».

Об этом сказано в решении суда.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что представители СБУ и прокуратуры проводили обыск в центральном офисе банка "Финансы и кредит".

На сегодня есть, как минимум, пять уголовных производств в отношении сомнительных операций в банке "Финансы и кредит".

Согласно постановлению Святошинского райсуда. Киева от 18.07.2016, 11 мая Святошинским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по №12016100080004902 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 Уголовного кодекса «по факту совершения должностными лицами ПАО «Банк «Финансы и Кредит» и владельца банка мошеннических действий».

Кроме того, Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42016000000001118 от 26 апреля 2016 года по факту растраты служебными лицами банка «Финансы и кредит» в период времени 2012-2015 гг. средств банка на сумму более 113 млн. долл. Следователи установили, что 19 января 2015 года правление НБУ отнесло банк «Финансы и кредит» к категории проблемных и установлен ряд ограничений, в т.ч. и не допущения проведения каких-либо активных операций с инсайдерами и связанными с банком лицами (юридическими и физическими).

Однако служебные лица банка «Финансы и кредит» «с целью растраты денежных средств банка, действуя в интересах третьих лиц, в нарушение постановления правления НБУ» в период времени с февраля 2015 года по октябрь 2015 года предоставили кредиты множестчв компаний, среди которых оказался и херсонский завод.

Всего банк выдал заводу кредитов на сумму 459 млн. грн.

При этом еще в мае 2014 года было возбуждено дело о банкротстве этого завода, который, как и банк принадлежит Жеваго.

Единственное отделения этого банка находилось в помещении завода.

Источник: Арбитражник


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
  • Справа № 922/3242/20
  • "Судьи говорят про справки СБУ - там же ничего нет". Как власть саботирует суды по санкциям СНБО
  • ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС? Динамо Киев - полуфиналист Кубка УЕФА 2009. Динамо - Шахтер! От миллионера до бомжа
  • Повестка в военкомат: виды повесток, правила и порядок вручения и ответственность за неявку
  • ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖЕНЩИНЫ НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
  • Сын убитого лидера джамахирии Муамара Каддафи решил баллотироваться в президенты в Ливии
  • Справа № 752/17832/14-ц
  • Силовики разоблачили схему вывоза из Украины сотни тонн драгоценных металлов
  • Колонизация мира за 16-19 век , что это было на самом деле ?
  • Добкин РАССКАЗАЛ ПРАВДУ о Коломойском и Зеленском.

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .