Сотрудники налоговой милиции Харьковской области пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

В рамках операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которая организовала незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины товаров с занижением таможенной стоимости.
Злоумышленники, совершая манипуляции со стоимостью товаров при ввозе их на таможенную территорию Украины, уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей в особо крупных размерах. По предварительно разработанной схеме, импортируемые товары сразу после ввоза неофициально реализовывались за наличные средства гражданину Турции, который зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. При этом, используя низкие индикативы стоимости на товар, они предоставляли к таможенному оформлению счета-фактуры с заниженной таможенной стоимостью.

В результате проведенных обысков в городе Харьков было обнаружено и изъято почти 60 тысяч гривен наличностью в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о незаконной деятельности, а также почти 2,5 тысячи мешков хлопка на сумму более пяти миллионов гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Источник: Городской Дозор