Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Суд скасував арешт рахунків фірми, накладений через підозру СБУ у фінансуванні «ДНР»
Категория: Новости

Картинки по запросу суд фото

Суд скасував арешт коштів на банківських рахунках ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер», яку СБУ підозрює у заволодінні 5,5 млн грн. та фінансуванні терористів з «ДНР». Про це свідчить ухала Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня.

Головне слідче управління СБУ з січня 2016 року веде кримінальне провадження № 22016000000000012 за ознаками ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ст. 191.

За даними слідчих, у 2014-2015 роках невстановлені службові особи ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Дорлідер» (зараз називається ПП «Південьдортех»), виконуючи замовлення служб автомобільних доріг України в регіонах щодо дорожньо-будівельних робіт, придбали продукцію на загальну суму понад 300 млн грн. у низки підприємств, деякі з яких мають ознаки фіктивності.

За інформацією СБУ, частина коштів, отриманих від ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Дорлідер», передавалась представникам терористичної організації «Донецька народна республіка». За результатами перевірки «Укравтодору» СБУ встановило, що службові особи «БК «Дорлідер» та ПП «Дорлідер» у змові з службовцями інших підприємств заволоділи понад 5,5 млн грн.

У листопаді за клопотанням слідчих СБУ суд наклав арешт на гроші, які знаходились на банківських рахунках ТОВ «БК «Дорлідер» та ПП «Дорлідер». Після чого представник «БК «Дорлідер» звернувся до суду, аби його скасувати.

Захисник приватної фірми заявив, що не розуміє мети арешту коштів, оскільки у кримінальному провадженні не пред’явлений цивільний позов, а спеціальна конфіскація за звинувачуваними статтями не передбачена. Він також повідомив, що слідство триває майже рік, СБУ провела обшук фірми, вилучивши звітність та комп’ютери, втім поки жодній службовій особі «БК «Дорлідер» не пред’явлена підозра. Це, на думку захисника, дає підстави вважати, що справу було розпочато на замовлення конкурентів у сфері будівництва доріг. Адже робота підприємства була паралізована.

В суді слідчий СБУ Андрій Лєбєдєв повідомив, що потреба в арешті відпала, оскільки не було доведено, що арештовані кошти мають ознаки речового доказу.

Суд звернув увагу, що не отримав доказів виправдання арешту з того часу, коли його було накладено, та констатував відсутність даних, що арештовані гроші є доказом злочину чи підлягають спеціальній конфіскації, тому арешт коштів ТОВ «БК «Дорлідер» у банку «Південний» скасував.

ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» зараз зареєстрована на одесита Хачика Амірханяна. Ще до серпня цього року фірма належала громадянину Росії Вагінаку Аветісяну. «БК «Дорлідер» регулярно виграє багатомільйонні тендери щодо ремонту та будівництва доріг.

На початку серпня суд надав податківцям доступ до документів  Департаменту ЖКГ Миколаївської міськради відносно тендеру на минулорічний ремонт дороги по вул. Пушкінській. В 2015 року Департамент уклав угоду з ТОВ «БК «Дорлідер» на ремонт дороги за 4,05 млн грн. Єдиним конкурентом переможця тоді було ПП «Дорлідер». В ході слідства податківці отримали докази антиконкурентних та узгоджених дій цих двох фірм.

Нині власником ПП «Дорлідер», яке змінило назву на ПП «Південьдортех», є Гарнік Погосян. В 2015 році він був керівником цієї фірми, а її власником був житель російської Тюмені Завен Степанян. Заснував ПП «Дорлідер» в 2004 році Араік Амірханян, який пізніше створив і ТОВ «БК «Дорлідер», з засновників якого вийшов в 2011 році.

Джерело: Наші гроші


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Популярное
  • Захист прав добросовісних набувачів при витребуванні майна з чужого незаконного володіння
  • Украинцам, не связанным с армией, запретили носить военную форму
  • Нацбанк выпустит банкноту УНР номиналом 100 гривен
  • Прокуратура злила справу по поверненню 24 гектарів курортної зони в Скадовську, які опинилися у близьких до влади людей
  • Банк Тигипко завершил слияние с "дочкой" Сбербанка
  • Щодо об’єкту будівництва по вул. Сумській, 1 у м. Харкові.
  • 10 страшных трюков, с помощью которых контролируют массы. Рассказывает Ноам Хомский
  • В Украине можно будет получать зарплату и страховать жизнь в долларах
  • ОАЭ собираются запустить подводный поезд в Индию
  • Ограбление киоска подростками: новые подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .