Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






В Харькове разоблачили конвертационный центр
Категория: По горячим следам

Работники оперативно-следственных подразделений налоговой милиции Харьковщины прекратили деятельность фирмы, которая всего за год своей незаконной деятельности уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 10 миллионов гривен

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.

37-летний житель Харькова замаскировал «центр минимизации» под пять фиктивных фирм. Бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровщины.

Так, в течение 2014-2015 гг. предприниматель из предоставления фиктивных услуг (продажа семян подсолнечника и масла) реальным компаниям формировал искусственный кредит. Далее деньги переводились на банковские счета курьеров, которые, в свою очередь, снимали наличные средства как физические лица и передавали ее клиентам, сообщает пресс-служба ГФС в Харьковской области.

«Только за год предприниматель проконвертировал около 61 миллиона гривен, - отмечает Дмитрий Резниченко, - вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 миллионов. Во время проведения обысков были обнаружены и изъяты 17 печатей фиктивных предприятий, 2 штампа госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документация. Все это будет использовано в качестве вещественных доказательств».

Данное правонарушение внесено в Единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренных части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) и части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
  • Житель Харькова оспаривает в суде продление карантина
  • Никто не заметил подмены
  • Поддерживая хорошие начинания...
  • Докази, які підтверджують факт відкриття карткового рахунку в банку
  • Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко
  • "Ваш сын в полиции". Сообразительный дедушка быстро разоблачил мошенника и сдал его в полицию - ГУНП
  • В Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Полный список и инфографика
  • В 2020 году каждый украинец выложил 3000 грн на обслуживание госдолга
  • К Земле несутся семь астероидов, три из которых могут быть опасны для человечества
  • Після смерті Кернеса Харків може перейти під контроль Авакова і Терехова

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .