Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко.

37-летний житель Харькова замаскировал «центр минимизации» под пять фиктивных фирм. Бизнесмен наладил незаконную конвертацию средств для реальных предприятий Днепропетровщины.

Так, в течение 2014-2015 гг. предприниматель из предоставления фиктивных услуг (продажа семян подсолнечника и масла) реальным компаниям формировал искусственный кредит. Далее деньги переводились на банковские счета курьеров, которые, в свою очередь, снимали наличные средства как физические лица и передавали ее клиентам, сообщает пресс-служба ГФС в Харьковской области.

«Только за год предприниматель проконвертировал около 61 миллиона гривен, - отмечает Дмитрий Резниченко, - вероятные потери бюджета только по НДС составляют минимум 10 миллионов. Во время проведения обысков были обнаружены и изъяты 17 печатей фиктивных предприятий, 2 штампа госучреждений, черновые записи, чековые книжки, документация. Все это будет использовано в качестве вещественных доказательств».

Данное правонарушение внесено в Единый реестр судебных расследований по признакам преступления, предусмотренных части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) и части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.