Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Очередной конверт-центр «накрыли» в Харькове (ФОТО)
Категория: Дела житейские

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом свыше 124 миллионов гривен.

Об этом в на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель ГФС Сергей Билан.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Харьковской и Киевской областей, услуги по уклонению от уплаты налогов, путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличную.

Для осуществления своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц ряд транзитно-конвертационных предприятий, через которые осуществлялась так называемая подмена товарных позиций.

В результате семи проведенных обысков были обнаружены и изъяты почти 3,6 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, 14 печатей предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, банковские карточки, чековые книжки, а также финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

 

Источник: Дозор


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Популярное
  • Позовна заява про визнання частково протиправними та скасування рішень, прийнятих суб’єктом владних повноважень
  • ДЕТИ – КАРМА РОДИТЕЛЕЙ
  • Щодо неналежної організації проведення слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області
  • Харьковского регистратора подозревают в махинациях с продажей помещения
  • Справа №644/2199/17
  • Справа № 922/4088/16
  • ХОБФ "Робін Гуд"
  • ХОБФ "Робін Гуд"
  • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетової-Терашвілі Тетяни Михайлівни
  • УХВАЛА про повернення апеляційної скарги за Справою №922/4792/15

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .