Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






На Харьковщине ликвидирован межрегиональный «конвертационный центр»
Категория: По горячим следам

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины совместно с работниками прокуратуры Харьковской области ликвидировали очередной «конвертационный центр» с общим оборотом более чем 124 млн гривен.

Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ДФС в Харьковской области Андрей Бежанов. В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, правоохранители установили, что 35-летний житель Харьковской области и шесть его помощников наладили незаконную деятельность фиктивных предприятий, с помощью которых формировался налоговый кредит и предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в реальные деньги. Услугами «конвертаторов» пользовались реальные предприятия, преимущественно Харьковской и Киевской областей.
«Создав в течение 2015–2017 годов восемь фирм, указанные предприниматели смогли вывести в теневой оборот более 124 млн гривен, — отмечает Андрей Бежанов, — по предварительным подсчетам вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 20,6 млн гривен. В ходе досудебного расследования установлено, что за свои услуги «конвертаторы» принимали от клиентов вознаграждение в размере 5–7 % от общего оборота». Также установлено, что для максимального сокрытия своей незаконной деятельности «конвертаторы» осуществляли передачу наличных не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек. Во время ликвидации указанного «конвертационного центра» сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Харьковщины провели обыски в офисных и жилых помещениях, которые были задействованы в указанной незаконной деятельности.
В ходе следственно-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты печати предприятий «конвертационного центра», компьютерная техника, ключи электронной отчетности, банковские карты, мобильные телефоны и документация, в которой содержалась информация по обороту, заказчиках и сведения о фиктивных предприятиях, — замечает Андрей Бежанов. — Кроме этого, обнаружены и изъяты денежные средства в национальной и иностранной валютах, общая сумма которых в гривневом эквиваленте составляет более 3 млн 586 тыс. гривен».
В настоящее время следствие продолжается.

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
  • Справа № 643/16243/21
  • Справа № 638/16800/19
  • Ученые докопались до ИСТИНЫ. Мы 4-е поколение людей на планете. Какими были ЯДЕРНЫЕ войны древности
  • Через полгода после второй дозы происходит значительное снижение антител к коронавирусу, - исследование
  • $12 миллиардов на зарплаты и пенсии. Как Россия усилит поддержку "ЛДНР" и что это значит для Украины
  • ЖЕСТОКОЕ ИЗБИЕНИЕ ДЕВУШКИ НА САЛТОВКЕ: ИМЕНА ВИНОВНИКОВ ЗНАЮТ ВСЕ. КРОМЕ СЛЕДСТВИЯ
  • Прокуратура повернула ділянки на березі Дніпра, які отримали депутат та дружина депутата
  • СКАНДАЛЬНАЯ ДОРОГА ЧЕРЕЗ «БАРАБАШОВО» ЗАДУМАНА, ЧТОБЫ ОТЖАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС,– СМИ
  • В центре Харькова рухнул строительный кран (фото)
  • Харьковский судья заявил о вмешательстве в его деятельность

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .