Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Экспансия контрабанды на Одесской таможне под брендом «Миратон Груп» и «Мереквита»
Категория: Новости

Экспансия контрабанды на Одесской таможне под брендом «Миратон Груп» и «Мереквита»

Компании нанесли урон государственному бюджету на $ 403 тысячи или 10, 9 млн гривень На Одесской таможне помимо «Эссе компани» и «Имторг ЛТД», как оказалось, работают еще две компании-площадки – «Миратон Груп» и «Мереквита». Последняя успела засветиться в скандалах о контрабандных оформлениях товаров широкого потребления на Сумской таможне ГФС. Обе компании начали свою активную деятельность несколько недель назад после прихода нового руководства Одесской таможни во главе с Евгением Сафоновым. На две компании пришлось импорта в количестве 41-о контейнера, за которые контрабандисты не доплатили в бюджет порядка 10,9 млн гривен.

Данные на ООО «Миратон Груп»:

компания была зарегистрирована всего лишь три месяца тому назад в Одессе. Одним из ее учредителем и директором значится Сергей Сергеевич Духлий, который одновременно трудился еще на 8-и других предприятиях в качестве их руководителя. Шесть из восьми предприятий Сергея Духлия признаны фиктивными и были предназначены для уклонения от уплаты налогов путем формирования необоснованного налогового кредита. Данный факт был установлен следователями ГУ ГФС в Житомирской области в уголовном производстве № 42015060000000009 от 30.01.2015.

Начиная с 7-о апреля «Миратон Груп» оформил 13 контейнеров с занижением таможенных платежей на $ 198 тысяч или 5,346 млн гривен. Схема весьма простая: при подаче грузовой таможенной декларации к оформлению в нее включается ложная товарная номенклатура с низкой таможенной стоимость и весом примерно в половину от всего контейнера. Например, контейнер №ZCSU9012548. Согласно данным коносамента в нем перевозятся детские скейтборды и самокаты с таможенной стоимостью от $ 3,76/кг до $ 5/кг. Однако после прибытия груза в Одесский порт «Миратон Груп» указывает в декларации, что в контейнере якобы есть 5,5 тонн зарядок для аккумуляторов, чья цена при растаможке составляет порядка $ 0,7/кг. Таким образом, вместо положенных $ 13 000 обязательных платежей, в казну поступает всего лишь 3,500 долларов США. Ущерб только с одного такого оформления получается порядка $9 000-$10 000.

Интернет-издание «Таможня Схемы.нет» не устает делать акцент на том, что подобная контрабанда не может проходить через таможенный контроль без покровительства руководства местной службы или центрального аппарата ГФС. Как рассказали ряд одесских брокеров, защиту от досмотров, а также выгодные тарифы для «Миратон Груп» и «Мереквиты» обеспечивает скандально известная экс-заместитель начальника Одесской таможни и ныне сотрудница главного офиса ГФС в Киеве Лариса Арефьева. Безусловно, такие махинации также происходят при содействии руководства Одесской таможни, а именно:

- Сафонов Е.Г. исполняющий обязанности начальника Одесской таможни ГФС;

- Сергиенко Н.М. исполняющий обязанности первого заместителя начальника Одесской таможни ГФС;

- Иванский Е.Б. (недавно задержан на взятке) исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник таможенного поста «Черноморск»;

- Лобковский И.А. исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник таможенного поста «Одесса-центральный»;

- Фирсов Р.В. исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни ГФС.

Почему? Спросите Вы. Все очень просто, достаточно отправить запрос морскому перевозчику или того проще – заглянуть в Информационную систему портового сообщества для того, чтобы убедиться какой груз занесен в первичные товаросопроводительные документы. Иными словами, такие схемы можно пресекать на корню и моментально.

Данные на ООО «Мереквита»:

В предыдущих расследованиях мы уже публиковали краткое досье на «Мереквиту», когда оно осуществило оформление 41-о контейнера контрабандным путем через Сумскую таможню. В этот раз добавим лишь, что связанное с «Мереквитой» компания «Бизнес Солюшенс» через ее учредителя Андрей Литвинюка ныне попало в поле зрения правоохранителей в рамках уголовного производства №32016100050000055. Как вы уже догадались, речь идет о работе конвертационных центров.

В период с 27.03 по 16.04 «Мереквита» провела оформление через таможенный пост «Одесса-порт» (ВМО №3) 28 контейнеров, не доплатив НДС и пошлины (украв из бюджет страны) на сумму порядка $ 204 тысяч или 5,5 млн гривен по такой же схеме, как и «Миратон Груп».

Источник: Антикор


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Популярное
  • Позовна заява про визнання частково протиправними та скасування рішень, прийнятих суб’єктом владних повноважень
  • ДЕТИ – КАРМА РОДИТЕЛЕЙ
  • Щодо неналежної організації проведення слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області
  • Харьковского регистратора подозревают в махинациях с продажей помещения
  • Справа №644/2199/17
  • Справа № 922/4088/16
  • ХОБФ "Робін Гуд"
  • ХОБФ "Робін Гуд"
  • УХВАЛА про повернення апеляційної скарги за Справою №922/4792/15
  • ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетової-Терашвілі Тетяни Михайлівни

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .