Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Які справи завели на екс-власників через Приватбанк. Чотири епізоди
Категория: По горячим следам

Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком. ЕП дізналася, про які саме епізоди йдеться.

1 липня збіг термін, коли екс-акціонери Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов повинні були реструктуризувати кредити пов'язаних з ними компаній. Вони цього не зробили.

Натомість розпочалася юридична та медійна кампанія проти держави. Так, протягом червня один з колишніх власників банку Ігор Коломойський подав до суду серію позовів проти Національного банку, Кабміну та Приватбанку.

Відповіді довго чекати не довелося: 3 липня стало відомо, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком. Готуються підозри, арештовується майно та допитуються працівники Національного банку.

За інформацією співрозмовників ЕП з правоохоронних органів, йдеться про чотири епізоди.

Епізод 1

Перший епізод стосується заволодіння службовими особами Приватбанку державними коштами Національного банку, виділеними банку на рефінансування.

Зазначається, що посадовці банку протягом 2014 року видали кредити під заставу майнових прав на товар 42 резидентам, підконтрольним групі "Приват", засновниками яких є 51 нерезидент з "приватівськими коріннями". Ті, у свою чергу, уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату, та перерахувавши гроші на рахунки інших нерезидентів з метою нібито отримання товарів.

Загальну суму розміром 18,9 млрд гривень отримали наступні компанії: Teamtrend limited, Trade point agro limited, Collyer limited, Rossyan investing corp, Zao ukrtransitservice ltd, Milbert ventures inc.

Поставка товарів до цього часу не відбулася. Гроші в строки, передбачені кредитними договорами, Приватбанк не отримав. Майнові права на не отриманий товар, якими володіє Приватбанк, не забезпечують погашення кредитів і повернення коштів.

У підсумку Нацбанк не отримав назад кошти, надані Приватбанку як рефінансування.

Правоохоронці стверджують, що службовці 42 компаній незаконно заволоділи кредитними коштами, а працівники Приватбанку не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків та сприяли заволодінню чужим майном.

Епізод 2

Другий епізод стосується кредитів, виданих на пов'язані з групою "Приват" компанії. За даними ЕП, розслідування за цим епізодом розпочалося на підставі заяви голови правління банку Олександра Шлапака.

Так, 15 грудня 2016 року до Приватбанку надійшло повідомлення НБУ про те, що компанію Claresholm marketing LTD визнано пов'язаною з банком особою.

Незважаючи на те, що банку заборонено проведення будь-яких активних операцій із пов'язаними особами, колишнє керівництво упродовж 15-16 грудня провело незаконні операції. Так, менеджери Приватбанку уклали з Claresholm marketing LTD кредитні договори на суму 389 млн доларів, 60 млн євро і відобразили заборгованість в балансі банку.

Так само 16 грудня екс-службовці банку аналогічно провели незаконні банківські операції з іншими, пов'язаними з банком юрособами. Наприклад,  було укладено кредитний договір на суму 3,2 млрд гривень з компанією з ТОВ "Новафарм".

Епізод 3

Протягом 2008-2016 років Приватбанк надав кредит низці компаній на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку. Середня ставка за кредитом становила 10,5%, коли залучав банк ресурс в той час під 17%. Як зазначають в правоохоронних органах, відповідні компанії "мали ознаки фіктивності".

Забезпеченням за цими кредитами виступали застави на суму близько 267 млрд гривень, з яких майнових прав на суму 237 млрд гривень, що становить майже 90% від всього портфелю застав.

Однак, проведені нинішнім керівництвом банку перевірки засвідчили, що вартість заставного майна була завищена. Наразі прострочена заборгованість за відповідними кредитами становить понад 10 млрд гривень та має стійку тенденцію до зростання.

Тобто, виходить, що колишні посадові особи Приватбанку надавали кредити на заздалегідь невигідних умовах для банку юридичним особам, які мають ознаки фіктивності.

Епізод 4

Четвертий епізод також стосується розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах. Так само через видачу кредитів на невигідних умовах.

"Знаючи про заборони щодо проведення операцій з пов'язаними особами, посадовці банку в період надання траншів рефінансування від НБУ надали кредити ТОВ "ПриватОфіс" та ТОВ "Ключове рішення" на заздалегідь невигідних умовах для банку", - пояснює один із співрозмовників ЕП.

За його словами, заборгованість за 20 кредитними договорами, які не забезпечені майном, становить понад 1,5 млрд гривень.

Що відомо наразі

За словами Луценка, на сьогоднішній день у "справі Привату" заарештоване все нерухоме майно та земельні ділянки ТОВ "ПриватОфіс" та ТОВ "Ключове рішення" – 769 об’єктів.

Крім того, Генеральна прокуратура протягом останніх тижнів активно допитує членів кредитного комітету Приватбанку.

"Готуються підозри. Також ГПУ вивчає документи і допитує ряд працівників Нацбанку, які мали контролювати процеси в Приватбанку", - розповів ЕП генпрокурор.

Також у цій справі вже проведено десятки обшуків, направлені міжнародні доручення для скерування компетентним органам Кіпру, Великобританії, Британських Віргінських Островів, проведено виїмку документів у відділеннях Приватбанку та призначено десятки експертиз.

Джерело: Економічна правда


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Популярное
  • Коньяк, водка и разбитые квадроциклы. Как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке
  • БУДУТ СЛУШАТЬ ЗАНОВО: ДЕЛО КЕРНЕСА ВЕРНУЛИ В СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
  • Бывший "министр ДНР" сдался СБУ – спецслужба
  • Газель проти BMW Х5: як власник розтрощеного бусика із потерпілого став обвинуваченим (відео)
  • В Харькове ушла из жизни председатель апелляционного суда
  • БЛАГОДАРЯ ЧИНОВНИКУ, ЗЕМЛИ ЗАПОВЕДНИКА РАЗДАЛИ ЧАСТНИКАМ ПОД ДАЧИ
  • Страсти в Харьковском облсовете: Как антикоррупционер Булах может стать коррупционером
  • «Оманлива відпустка». В Оман прилітав секретар Ради безпеки Росії, коли там був Зеленський (розслідування)
  • Директор департамента ГАСК в Харьковской области отстранена от исполнения служебных обязанностей
  • ОППОНЕНТ МЭРИИ ЗАЯВЛЯЕТ О ПРЕДВЫБОРНОМ ДАВЛЕНИИ

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .