Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Раскрыта схема незаконного экспорта металлолома из Одесской области в ПМР
Категория: По горячим следам

Раскрыта схема незаконного экспорта металлолома из Одесской области в ПМР

Вес металлолома умышленно занижался при покровительстве Одесской таможни

Находясь в сговоре с одесскими таможенниками и сотрудниками Одесской железной дороги (далее ОЖД), предприниматель незаконно экспортировал лом черных и цветных металлов, указывая в документах заниженный объем груза, а также не отображая операции в налоговой отчетности. Об этом стало известно из материалов уголовного производства №22017160000000024 от 10.02.2017, открытого по факту злоупотреблений служебным положением чиновниками ОЖД, которые были выявлены Южным офисом Госаудитслужбы во время ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОЖД за период с 01.04.2014 по 31.05.2016.
 

Эпизод с незаконным вывозом металлолома из страны был приобщен к материалам дела после получения рапорта от сотрудника Управления защиты экономики в Одесской области Нацполиции. В нем шла речь о том, что учредитель ряда компаний вступил в сговор с сотрудниками Одесской таможни ГФС с целью организации незаконного экспорта металлолома черных и цветных металлов.
 

Металлолом хранили и грузили в вагоны ОЖД на территории ООО «Котовский асфальтный завод», затем через пункт пропуска «Слободка» (Кодымский р-н, Одесская обл.) груз незаконно вывозили в г. Рыбница (ПМР), указывая в документах ложный вес.

Предприниматель экспортировал металлолом, привлекая ряд предприятий: ООО «Югвтормет» (код ЄДРПОУ 37173804), ООО «Котовский асфальтный завод» (код ЄДРПОУ 37000210), ООО «Індустрия - Простир» (код ЄДРПОУ 40348808), ООО «Подилля - Будсервис» (код ЄДРПОУ 40671460), ООО «Котовский асфальтобетонный завод» (код ЄДРПОУ 39103990). По информации следствия, организатор схемы являлся директором вышеуказанных компаний.
 

Согласно данным из реестра юрлиц все предприятия, кроме ООО «Югвтормет», зарегистрированы по одному и тому же адресу (г.Подольск, ул. Соборная, 281), их директором является один и тот же человек Антонюк Сергей Сергеевич, а основателем – Антонюк Елена Ильинична. Директором у ООО «Котовский асфальтобетонный завод» выступает Василий Григорович Попенко (учредитель также Антонюк Елена Ильинична).
 

За нарушение законодательства виновным грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
 

Отметим, что ООО «Югвтормет» ранее уже привлекалось за нарушение налогового законодательства в рамках административного дела № 1570/2463/2012. Но тогда предприятию удалось выиграть дело против Подольской (тогда еще Котовской) налоговой инспекции.
 

Директором ООО «Югвтормет» является некто Вадим Александрович Макаровский, а основателем – Игорь Николаевич Кунецкий.

Источник:https://tamognjasxemu.net/articles/raskryta-shema-nezakonnogo-eksporta-metalloloma-iz-odesskoj-oblasti-v-pmr/


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Популярное
  • Новогодняя распродажа закончилась для сети супермаркетов 10 миллионным штрафом за "левых" дедов морозов и снегурочек
  • ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек"
  • Декларация о доходах Григория Суркиса должна насчитывать как минимум 130 оффшоров и 6 авто
  • Недвижимость и земельное право: обзор последних изменений законодательства
  • Таблиця строків позовної давності адвоката Олександра Бодашко
  • Порядок бесплатной передачи земли под многоэтажками их совладельцам – официально
  • В Австралию пытались ввезти наркотики на $200 млн под видом острого соуса
  • Пограничники предотвратили контрабанду золотых монет (фото)
  • Не попадись: по каким схемам работают телефонные мошенники в Харькове
  • ЗАЯВА про примусове виконання (відкриття виконавчого провадження)

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .