Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Киевская фирма провезла 500 тонн товара в зону АТО через Россию
Категория: По горячим следам

Киевская фирма провезла 500 тонн товара в зону АТО через Россию

В РФ груз попадал через Харьковскую таможню ГФС, а обратно – через Таганрогскую

За два года группа предпринимателей провезла незаконно 487,8 тонн товара на 127,6 млн гривен в зону проведения АТО. Об этом стало известно из материалов уголовного производства № 32016050390000073 от 24.06.2016 по факту уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.

 

В период с 01.07.2015 по 01.04.2017 согласно таможенным декларациям группа лиц экспортировала товар (продукция производственно-технического назначения, изделия народного потребления и др.) через пункт «Гоптовка-Нехотеевка» Харьковской таможни ГФС в Абхазию транзитом через РФ. Покупателями значились ЗАО «АРТА» (г. Сухуми, Абхазия) и фирма «Kibiwot Company Limited» (г. Никосия, Кипр). Но к ним груз так и не попадал. Контрабандисты через Таганрогскую таможню ФТС России переправляли товар на неподконтрольные украинским властям территории т.н. ДНР в адрес ряда предприятий-резидентов Украины, в том числе ООО «Руанид Энергия» (ЕГРПОУ 35270777). Сам товар закупался за счет средств ООО «Укруниверсалгрупп» (ЕГРПОУ 38532771).

 

Кроме ООО «Укруниверсалгрупп», вышеуказанные лица контролировали финансово-хозяйственную деятельность следующих предприятий:

 

• ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МИТАЛХАУС» (ЕГРПОУ 40448883, г. Киев)
• ООО «КРАМСПЕЦОДЕЖДА» (ЕГРПОУ 37493098, г. Мариуполь)
• ООО «РУАНИД ЭНЕРГИЯ» (ЕГРПОУ 35270777, г. Донецк)
• ООО «ГРУЗОВИЧОК» (ЕГРПОУ 39790450, г. Славянск)
• ООО «ЛОГИКТРАНС» (ЕГРПОУ 39627518, г. Харьков)
• ЧП «СФЕРА ВЕД» (ЕГРПОУ 37875872, г. Харьков)
• ООО «КОМПАНИЯ «ЭКОЛОГИКА» (ЕГРПОУ 38676412, г. Киев)
• ООО «ТПГ «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 39190355, г. Днепр)
• ООО «ТГ «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 40054470, г. Днепр)
• ООО «ПГ «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 40054622, г. Днепр)
• ООО «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 23943885, г. Днепр)
• ООО «САХАРТОРГГРУП» (ЕГРПОУ 40054677, г. Днепр)
• ООО «СИАН-ГРУПП» (ЕГРПОУ 40954283, г. Днепр).

 

Напомним, ранее «Таможня Схемы.нет» уже сообщало о похожей схеме. Тогда через Россию в зону АТО везли сахар, а госбюджет недополучил 3 501 455,27 гривен налогов.


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Популярное
  • В Харькове несколько судей "отдали под суд" Высшей рады правосудия
  • Китай инвестирует 280 миллиардов долларов в нефтегазовую отрасль Ирана
  • Пересылка посылок в пределах Украины вырастет на 22,7%
  • Щодо нежитлового приміщення (кав’ярні), розміщеної за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 2
  • Как открыть бизнес с помощью торговых онлайн-площадок. Три кейса украинских предпринимателей
  • УЧАСТЬ АДВОКАТА В ІНШОМУ ПРОЦЕСІ – ДОСТАТНЯ ПІДСТАВА ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
  • Первичка или вторичка: где покупать выгоднее
  • НА САЛТОВКЕ С КРЫШИ МНОГОЭТАЖКИ УПАЛ ПАРЕНЬ И ПОГИБ - СОЦСЕТИ
  • Щодо нежитлових приміщень по просп.Московському, 259.
  • СТОЛКНОВЕНИЕ ДЕУ И BMW В ВОЛЧАНСКОМ РАЙОНЕ: ОДИН ПОГИБШИЙ

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .