Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Печерский суд столицы арестовал счета топ-менеджера «Дельта-Банка» в Швейцарии
Категория: C места событий

Печерский суд столицы арестовал счета топ-менеджера «Дельта-Банка» в Швейцарии

Суд арестовал «несметные богатства» одной из экс-собственниц банка-банкрота, оставившего у разбитого корыта тысячи вкладчиков. Именно «Дельта банк», о котором и идет речь побил рекорд по объемам вкладов подпадающих под категорию гарантированных.

 

А само банкротство «Дельта банка» — одно из самых масштабных во всей летописи украинских банкопадов. Несмотря на то, что в самом банке до и после ликвидации было далеко не все гладко, собственник «Дельта-банка» Лагун так и не стал фигурантом криминальных расследований. Судя по последним новостям в поле зрения правоохранителей попала его правая рука, глава совета директоров Елена Попова.

 

Так средства на швейцарских счетах экс-главы правления «Дельта-банка» заморожены в связи с расследованием, которое проводи Генеральная Прокуратура Украины. Соответствующее решение принял Печерский районный суд города Киева.

 

«Ходатайство прокурора отдела процессуального руководства и поддержания государственного обвинения управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Игнат А.И. о наложении ареста — удовлетворить. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на счете НОМЕР_1 который на праве собственности принадлежит подозреваемому ОСОБА_2 открытом в Julius Baer International Limited (Швейцарская Конфедерация), в том числе на расходные операции по указанному счету, с возможностью зачисления на указанный счет средств», — говорится в постановлении суда.

 

Стоит отметить, что возможно такое ходатайство прокуроров связано с уголовным производством , в ходе которого Генпрокуратура проверяет факт перечисления сотрудниками Дельта Банка денежных средств, полученных для рефинансирования от НБУ на заграничные счета в купленной на них валюте. «Пикантности» этому дела в череде многочисленных уголовных производств в отношении «Дельта-банка» придает тот факт, что именно этому финучреждению НБУ предоставило рефинансирования без персонального поручительства Лагуна, дав ему необоснованный кредит доверия. Однако по этому кредиту пришлось расплачиваться не ушлому банкиру, а вкладчикам.

 

В феврале Генпрокуратура вручила экс-председателю правления «Дельта Банка» Елене Поповой и еще трем лицам уведомления о подозрении в хищении 1,7 миллиарда гривень со счетов банка. «Дельта Банк» — как минимум один из «лидеров» среди банков-банкротов по количеству уголовных производств, открытых правоохранительными органами после его банкротства. Причем, в отличие от многих других финучреждений, в данном случае силовики интересуются не только топ-менеджментом.

Источник:http://pravo-ua.com.ua/


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Популярное
  • У випадку бездіяльності слідчого суддя за клопотанням учасника провадження встановлює конкретний строк для проведення процесуальної дії, стаття 114 КПК України (Жовтневий районний суд м. Харкова від 18 березня 2016р., суддя Федюшин М.В)
  • Нетверезий “коп” дістав пiстoлeт та виcтpілив чоловіку у спину, за те що той зробив поліцейському зауваження
  • ВССУ: Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування» (станом на 12 січня 2017р.)
  • Партнерами Коломойского стали американцы, которые "кинули" украинскую оборонку на $8 млн – Bihus.Info
  • Сім'я нового голови НБУ Шевченка заборгувала за комуналку 1,2 млн гривень
  • СБУ задержала на границе бывшего замдиректора завода имени Малышева c 55 медалями
  • На Харковщине сгорела иномарка. Возможен поджог (фото)
  • На Одесской таможне трое руководителей погорели на взятках
  • В Харькове прошел рейд по ночным клубам, барам и ресторанам (видео, фото)
  • ГЛАВВРАЧА ХАРЬКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОДОЗРЕВАЮТ В ХАЛАТНОСТИ С УЩЕРБОМ ПОЧТИ НА 3 МИЛЛИОНА ГРИВЕН

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .