Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Викрито злочинний синдикат з конвертації та відмивання доходів
Категория: Актуально

altСлідчі підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги вітчизняним підприємцям з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмивання) незаконних доходів, повідомили прес-службі ДПА України.
 
Було встановлено трьох активних учасників з розподілом функцій організаторів, кур'єра, бухгалтера тощо. Група діяла на території м. Горлівка з 2006 року. Для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів інших підприємств у готівку та навпаки зловмисники створили та придбали кілька фірм. Загальний обіг коштів підконтрольних злочинній групі підприємств склав понад 30 млн гривень.

Слідчі провели 15 обшуків офісних та виробничих приміщень, будинків за місцем проживання організаторів центру та автомобілів, які використовували члени злочинної групи, та вилучили 6 печаток, 3 штампи ОТК, 11 комп'ютерних системних блоків, 1 травматичний пістолет, готівкові кошти на суму 55 тис. гривень; наклали арешт на 4 поточні рахунки в одній із банківських установ м. Донецька.

Припинення діяльності конвертаційного центру здійснювалось у рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Слідство проводиться слідчим відділом податкової міліції ДПА у Донецькій області.

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Популярное
  • Суд стягнув 76 тисяч відшкодування з «АТБ», де жінка впала на розлитій олії
  • Справа №643/21744/19
  • Лесик обещал-не сделал...
  • НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации
  • Втрое больше заболевших. Ждет ли Украину взрыв коронавируса в сентябре
  • “Карантин – незаконний”, – адвокат Криворучко
  • Основатель Zoom за день заработал 5 млрд долларов
  • Видео момента нападения на автобус в Люботине попало в соцсети (видео)
  • Лерос обозвал Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала"
  • На авторынке Харькова прогремел взрыв (фото)

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .