http://reyestr.court.gov.ua/Review/74988287

В ухвалі мова йде про організацію на території міста Харкова «конвертаційного центру».

Відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, організатором злочинної групи є керівник департаменту по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони міськради (зараз це Валентин Топчій) та директор комунального спеціалізованого підприємства «Харківміськліфт» (Олексій Топчій), які використовуючи службове становище координують діяльність «конвертаційного центру» з метою привласнення коштів Харківського міського бюджету.

Правоохоронці вказують, що чиновники вступили в змову з жінкою, яка придбала ТОВ «Агентство Комплексної безпеки «Галеон»» та ТОВ «Агентство комплексної безпеки – Охоронна фірма», а також створила ряд інших фіктивних підприємств.

Засновником цих охоронних фірм є Тетяна Топчій, а директором - Ольга Топчій.

Слідчі заявляють, що ТОВ «Агентство комплексної безпеки – Охоронна фірма» використовується з метою виведення коштів Харківського міського бюджету у тіньовий обіг. Зокрема, КП «Муніципальна охорона» було виділено 10 млн. гривень з харківського міського бюджету.

При цьому, між охоронній фірмою та КП укладено договір на маркетингові дослідження, правову допомогу на загальну суму 10 млн. гривень. Відповідно до отриманих даних, вказані послуги виконувались у 2017 році ТОВ «Аутсорсінг», через яке здійснено привласнення та виведення коштів комунального підприємства в тіньовий обіг у розмірі 10 млн. гривень.

Цікаво, що зараз ТОВ «Аутсорсінг» змінило назву на «Парадайз Тревел Груп» та діяльність з охорони та туристичні послуги.

З ухвали стало відомо про проведення ряд обшуків. Слідство триває.

Джерело:https://www.facebook.com