Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Российские деньги по "схеме Магнитского" выводили и в Украину – СМИ
Категория: Новости

Ð154;аÑ128;Ñ130;инки по запÑ128;оÑ129;Ñ131; Ñ128;оÑ129;Ñ129;ийÑ129;кие денÑ140;ги по Ñ129;Ñ133;еме магниÑ130;Ñ129;кого

В схеме вывода из российского бюджета более 5 миллиардов рублей, которую разоблачил в 2008 году юрист Сергей Магнитский, были задействованы украинские банки.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на документы из материалов дела, полученные от российского центра "Досье".

Речь идет о хищении через возмещение налогов подставным фирмам. По версии Магнитского, схема была организована российскими чиновниками, в частности, сотрудниками МВД и налоговиками.

"Слідство.Інфо получило доказательства причастности к делу двух украинцев, которые сняли в украинских банках более 50 миллионов долларов наличными", – говорится в материале.

Всего на счета украинских банков зашло почти 100 миллионов долларов.

По информации журналистов, двое киевлян, Игорь Любунь и Павел Грицына, в 2008 году снимали средства со счетов кипрской фирмы Vreston Limited в банке "АРМА".

Грицына за два месяца снял почти 128 миллионов гривен (25 миллионов долларов по тогдашнему курсу), а Любунь – 164,6 миллиона гривен (тогда – 32 миллиона долларов).

Оба "миллионера" зарегистрированы в старых домах: один – на окраине столицы, второй – в городе Бровары под Киевом. Авторы материалов утверждают, что не смогли даже найти мужчин. К тому же даже родственники Грицыны говорят, что не знают, где он находится.

Журналисты предполагают, что Любунь и Грицына были использованы российскими организаторами.

Конечный бенефициарный владелец банка "АРМА", через который, вероятно, выводили средства, "спрятался за белизскими и панамскими оффшорами". "АРМА" обанкротился, и через два года после сделок с российскими средствами, в 2010 году, Нацбанк отозвал его лицензию.

Еще одним украинским фигурантом "дела Магнитского" авторы расследования называют компанию "Випоникс-снаб". На ее счет в банке "Легбанк" в 2008 году было перечислено более 40 миллионов долларов.

"Тогда, десять лет назад, эта киевская фирма получила десятки миллионов долларов за вероятно фиктивным контрактам на поставку строительного оборудования", – пишут журналисты.

В компании сейчас работает один человек, по ее адресу якобы находятся еще несколько сотен фирм, а в самом здании о существовании "Випоникс-снаб" не знают.

Владелец "Легбанк" также неизвестен, однако СМИ говорили об уроженце Харькова Артуре Ересько, который входит в сотню самых богатых людей Латвии.

Сергей Магнитский вместе с другими юристами фонда Hermitage Capital обвинял российских чиновников в хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета в результате возмещения налогов подставным фирмам.

Позже против Магнитского возбудили дело. Российское следствие обвинило его в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов.

Магнитский был подвергнут пыткам и умер в тюрьме в 2009 году. Адвокаты юриста, его родственники, большинство российских оппозиционеров и европейские политики считают, что Магнитского фактически убили, не оказав медицинскую помощь.

США в 2012 году утвердили санкционный список, в который включили ответственных за это преступление россиян, ЕСпредпринял подобные меры в 2013-м, Канада окончательно приняла "акт Магнитского" в 2017 году.

Источник: украинская правда


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
  • Карантин : НЕЗАКОННИЙ. Чому ...
  • “Їм кінець”: У ЗМІ потрапило листування Шарія і ОПЗЖ, де блогер обговорив, як посадити в СІЗО своїх противників
  • Вместо работы загорает на солнце: в сети появились фото Зайцевой за решеткой
  • Государственные проверки от А до Я: как бизнесу пережить приход инспектора. Инструкция
  • ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса
  • Зеленский подарил херсонский торговый порт друзьям Саакашвили
  • Даркнет в кармане: как работает черный рынок в Телеграме
  • Безхмарне життя експрокурора Нечипоренка
  • Щодо будівництва котеджного містечка «Еталон» по вул. Бєркоса, 151
  • Генпрокурору заплатили 1 мільйон доларів за закриття справи Бахматюка – Шабунін

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .