Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






НБУ выявил схемные транзитные операции на 22,64 миллиарда гривен
Категория: По горячим следам

Ð154;аÑ128;Ñ130;инки по запÑ128;оÑ129;Ñ131; нбÑ131; вÑ139;Ñ143;вил Ñ129;Ñ133;емние Ñ130;Ñ128;анзиÑ130;нÑ139;е

Львиная доля схемных операций, проведенных через банки, которые выявил НБУ в 2017-2018 году, пришлась на так называемые фиктивные транзитные операции, целью которых является либо дальнейший вывод капитала, либо обналичивание.

Об этом на Первом валютном форуме заявил заместитель директора департамента — начальник управления Департамента финмониторинга НБУ Виталий Черняк.

По его словам, их объем составил 22,64 млрд грн. Объем незаконного вывода капитала, по подсчетам Нацбанка, составил в прошлом году 0,96 млрд грн, незаконной обналички — 9,66 млрд грн.

По данным Черняка, 94,86% штрафных санкций, которые НБУ применял к подопечным за нарушение финмониторинга в 2017 году, были связаны с проведением ими схемных операций. В 2018 году на такие операции пришлось порядка 92,36% от общей суммы штрафных санкций.

В 2017 году НБУ оштрафовал банки за схемы на 64,2 млн грн, в 2018 — на 18 млн грн.

«Очень надеюсь, что со вступлением в силу закона „О валюте“ и снятием ограничений, у нас станет меньше плохих операций», - сказал Черняк.

Источник:минфин


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
  • Финтех и личные финансы: как начать контролировать свои расходы
  • Відвід суддів і упередженість в практиці ЄСПЛ
  • щодо наявності дозвільної документації на розміщення торговельного павільйону по вул. Героїв Праці, 13/21
  • Приемлемость и достаточность доказательств вины: судебная практика
  • "РАЗДАЛСЯ ХЛОПОК - И МЕНЯ НАКРЫЛО": НА САЛТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕРЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ О ЧП (ВИДЕО)
  • Діють нові санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях
  • В УКРАИНЕ НА АЗС ПОДОРОЖАЛИ БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
  • В Киеве задержали 62 человек, которые пытались "отжать" спорткомплекс
  • Стосовно будівельного об'єкту, розташованого за адресою: вул. Ю.Чигирина, 13
  • Заперечення щодо проведення дій у судовому розгляді можуть мати грунтовний характер.Подаю зразок таких заперечень.

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .