Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Колишній боксер — організатор конвертаційного центру
Категория: Власть ONLINE

altПодаткова міліція припинила діяльність конвертаційного центру в м. Павлограді, що на Дніпропетровщині, організованого колишнім боксером. Протягом двох останніх років через фірми центру було проконвертовано близько 100 мільйонів гривень, повідомляє ДПА України.
 
Співпрацювали з екс-боксером ще двоє чоловіків та двоє жінок віком до 30 років. Центр об'єднав близько десяти фірм, які здійснювали фіктивні угоди і були зареєстровані на підставних осіб. При цьому шахраї періодично змінювали одні тіньові фірми на інші. Змінювали і сфери надання послуг: від аграрного сектора до будівництва. До того ж головний офіс центру було обладнано камерами відеоспостереження, а будівля, окрім центрального, мала ще й так званий чорний вихід.

Проте це не завадило податківцям викрити конвертаторів. Операція здійснювалась кількома оперативно-слідчими групами, які провели обшуки за адресами розташування "тіньових" офісів та наклали арешти на грошові кошти на розрахункових рахунках підконтрольних підприємств.

Завдяки оперативним та професійним діям податкової міліції з незаконного обігу було вилучено майже 1 мільйон гривень готівкових та безготівкових грошових коштів, 7 печаток фіктивних підприємств, 3 комплекти комп'ютерної техніки із системою "Клієнт-банк", 7 чекових книжок, понад 300 незаповнених бланків.

Організатора центру затримано в порядку ст. 115 КПК України. Слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Санкція цієї статті — позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років.

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
 
 baldai biurui, 28 марта 2011 13:27
Единственный минус - как-то все сухо...
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Популярное
  • У випадку бездіяльності слідчого суддя за клопотанням учасника провадження встановлює конкретний строк для проведення процесуальної дії, стаття 114 КПК України (Жовтневий районний суд м. Харкова від 18 березня 2016р., суддя Федюшин М.В)
  • Нетверезий “коп” дістав пiстoлeт та виcтpілив чоловіку у спину, за те що той зробив поліцейському зауваження
  • ВССУ: Узагальнення «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування» (станом на 12 січня 2017р.)
  • Партнерами Коломойского стали американцы, которые "кинули" украинскую оборонку на $8 млн – Bihus.Info
  • Сім'я нового голови НБУ Шевченка заборгувала за комуналку 1,2 млн гривень
  • На Харковщине сгорела иномарка. Возможен поджог (фото)
  • СБУ задержала на границе бывшего замдиректора завода имени Малышева c 55 медалями
  • На Одесской таможне трое руководителей погорели на взятках
  • В Харькове прошел рейд по ночным клубам, барам и ресторанам (видео, фото)
  • ГЛАВВРАЧА ХАРЬКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОДОЗРЕВАЮТ В ХАЛАТНОСТИ С УЩЕРБОМ ПОЧТИ НА 3 МИЛЛИОНА ГРИВЕН

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .