Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Колишній боксер — організатор конвертаційного центру
Категория: Власть ONLINE

altПодаткова міліція припинила діяльність конвертаційного центру в м. Павлограді, що на Дніпропетровщині, організованого колишнім боксером. Протягом двох останніх років через фірми центру було проконвертовано близько 100 мільйонів гривень, повідомляє ДПА України.
 
Співпрацювали з екс-боксером ще двоє чоловіків та двоє жінок віком до 30 років. Центр об'єднав близько десяти фірм, які здійснювали фіктивні угоди і були зареєстровані на підставних осіб. При цьому шахраї періодично змінювали одні тіньові фірми на інші. Змінювали і сфери надання послуг: від аграрного сектора до будівництва. До того ж головний офіс центру було обладнано камерами відеоспостереження, а будівля, окрім центрального, мала ще й так званий чорний вихід.

Проте це не завадило податківцям викрити конвертаторів. Операція здійснювалась кількома оперативно-слідчими групами, які провели обшуки за адресами розташування "тіньових" офісів та наклали арешти на грошові кошти на розрахункових рахунках підконтрольних підприємств.

Завдяки оперативним та професійним діям податкової міліції з незаконного обігу було вилучено майже 1 мільйон гривень готівкових та безготівкових грошових коштів, 7 печаток фіктивних підприємств, 3 комплекти комп'ютерної техніки із системою "Клієнт-банк", 7 чекових книжок, понад 300 незаповнених бланків.

Організатора центру затримано в порядку ст. 115 КПК України. Слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Санкція цієї статті — позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років.

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
 
 baldai biurui, 28 марта 2011 13:27
Единственный минус - как-то все сухо...
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
  • Цены на нефть продолжают расти на фоне новостей об убийстве иранского генерала
  • Пожары в Австралии уничтожают целые города, под угрозой сотни миллионов животных: жуткие фото
  • Новорічна «тендерна» ялинка у Красноярську обігнала ялинку Кернеса, а діамантова ялинка у Марбельї стала найдорожчою в світі
  • Китай запретил онлайн-игры детям для защиты их психического и физического здоровья
  • Сухумский переворот. Как в Абхазии ветераны "ДНР" Майдан устроили
  • Прокуратура відсудила у родини Хорошковського 60 гектарів лісу на березі Дніпра
  • БЫЛ ПЬЯН, ДЕБОШИРИЛ И СОПРОТИВЛЯЛСЯ ПАТРУЛЬНЫМ: НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ В ХАРЬКОВЕ ОТСТРАНИЛИ ОТ ДОЛЖНОСТИ
  • Стали известны кандидаты в главы райгосадминистрации на Харьковщине
  • VIP святкування в державному ресторані: як відзначали день народження екскерівника Держлісагентства
  • Щодо реконструкції нежитлової будівлі по в’їзду Достоєвського, 32 у м. Харкові.

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .