Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






В Харькове накрыли конвертцентр, через который прошло 1,5 млрд грн
Категория: Новости

altХарьковские правоохранители пресекли деятельность мощного конвертационного центра, с помощью которого действующие субъекты предпринимательской деятельности минимизировали доходы и уклонялись от уплаты обязательных налогов. По предварительным данным, через расчетные счета фиктивных предприятий, которые действовали под «крышей» конвертцентра, прошло более 1,5 миллиардов гривен. Об этом АТН сообщили в Департаменте свзяей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.
 
Как выяснили оперативники ГСБЭП, 35-летний харьковчанин занимался фиктивным предпринимательством – он проводил бестоварные операции, незаконно переводил безналичные средства в наличность и уклонялся от уплаты налогов. На имя мошенника был зарегистрирован целый ряд предприятий и организаций. Злоупотребляя служебным положением, преступник, в частности, составил фиктивный документ касательно финансово-хозяйственных отношений с неким ООО и отобразил в бухгалтерском и налоговом учетах сфальсифицированные данные. В результате этих действий государству были нанесены убытки на сумму более 2,7 миллионов гривен. Также установлено, что мошенник с помощью фиктивных документов и незаконных операций на рынке ценных бумаг осуществлял легализацию средств.

Во время обысков правоохранители арестовали 10 банковских счетов фирм, а также личные счета лиц, причастных к деятельности конвертцентра. Кроме того, была обнаружена и изъята первичная бухгалтерская документация, 16 печатей, векселя на общую сумму более шести миллионов гривен, а на счету платежной карты заблокировано средств на сумму 1,3 миллиона гривен. По предварительны данным, за время существования конвертцентра через расчетные счета фиктивных предприятий прошло свыше полутора миллиардов гривен.

Мошенник был задержан, впоследствии Киевский районный суд Харькова продлил срок содержания под стражей. Сейчас проводятся почерковедческая и компьтерно-техническая экспертизы, устанавливается причастность к деятельности конвертцентра служебных лиц органов налоговой службы.

В отношении фиктивного предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Преступнику «светит» наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией всего имущества.

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
 
 russian wives, 23 марта 2011 01:04
Было бы интереснее, если бы таких постов было бы побольше
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
  • Справа № 922/3242/20
  • "Судьи говорят про справки СБУ - там же ничего нет". Как власть саботирует суды по санкциям СНБО
  • Осторожно, дети! Как завершились самые громкие "мажорные" аварии и что с ними делать
  • Повестка в военкомат: виды повесток, правила и порядок вручения и ответственность за неявку
  • Сын убитого лидера джамахирии Муамара Каддафи решил баллотироваться в президенты в Ливии
  • ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖЕНЩИНЫ НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
  • Справа № 752/17832/14-ц
  • Силовики разоблачили схему вывоза из Украины сотни тонн драгоценных металлов
  • Колонизация мира за 16-19 век , что это было на самом деле ?
  • Добкин РАССКАЗАЛ ПРАВДУ о Коломойском и Зеленском.

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .