Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Налоговики рассказали "Стране", когда и как начнут штрафовать украинцев за "деньги на карту"
Категория: Новости

В налоговой готовятся запустить конвейер проверок после карантина. Фото из открытых источников

"Страна" уже писала о том, что украинцы, которые получают на свои банковские карты много денежных переводов от разных людей, могут оказаться под колпаком у налоговиков.

Государственная налоговая служба сообщала, что фиксирует увеличение случаев, когда продавцы товаров и услуг принимают на свои личные карты оплату от покупателей. При этом сами торговцы как субъекты хозяйственной деятельности не зарегистрированы. Следовательно, налоги не платят и нарушают закон, за что положен штраф 85 тысяч гривен с конфискацией товара. Налоговая также обратилась к гражданам с призывам сообщать, если им предложат заплатить за товар или услуга на карту физлица.

И по таким "сигналам" фискальная служба будет принимать соответствующие меры.

Но подробности - как именно будут выявлять украинцев, которые, якобы, незаконно получают денежные переводы, и кого именно станут штрафовать, оставались неизвестными.

Ведь в Украине существует банковская тайна.

"Информация о состоянии банковского счета физического лица и движение средств по этому счету является банковской тайной, и может быть раскрыта только по решению суда", - отметил юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры  Иван Маринюк.

Кроме того, неясно как технически налоговики могут мониторить миллионы проводок и выявлять среди них "левые".

"Страна" обратилась за комментариями в Государственную налоговую службу за разъяснениями. Вот что нам ответили в ГНС.

"Пунктом 2 статьи 19 Хозяйственного Кодекса Украины предусмотрено, что субъекты хозяйствования подлежат государственной регистрации в соответствии с настоящим Кодексом и законом. ГНС на постоянной основе проводит анализ информации, поступающей из внешних источников относительно вероятных фактов нарушения налогового или иного законодательства. Одним из источников получения информации являются письменные и устные обращения граждан. А в случае выявления вероятных фактов осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации и проведения расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) на карточные счета физических лиц такой источник является основным.

Только на адрес центрального аппарата ГНС ​​в апреле 2021 поступило 11 таких обращений, в мае  - 17, в июне  - 25", - сообщили в ГНС.

То есть, получается, что основным источником информации о переводах на карты физлиц денег за товары и услуги являются рядовые граждане - те, кто сам и  перечисляет эти средства. При этом люди "стучат" на продавцов не очень активно. 11-25 жалоб в месяц при том, что схема с переводом денег на карту в Украине действительно массовая, и речь идет о тысячах переводов, мягко говоря, не очень впечатляют.

Но, как сказали в ГНС, граждане - лишь один из источников информации. Другие же в Государственной налоговой службе не раскрывают. 

Эксперты уже озвучивали подозрения, что банки также могут сливать данные налоговикам в рамках финмониторинга. Но по этому поводу в ГНС сказали следующее:

"Информация относительно деятельности и финансового положения клиента, которая стала известна банку в процессе его обслуживания и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг, является банковской тайной.

Банковской тайной, в частности, являются следующие данные:

1. Сведения о банковских счетах клиентов, в том числе корреспондентские счета банков в Национальном банке Украины;

2. Операции, которые были проведены в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки.

Порядок раскрытия банковской тайны предусмотренный ст. 62 Закона 2121.

На сегодня информация о юридических и физических лицах, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику только в части наличия банковских счетов.

Поэтому, органы ГНС ограничены в возможности осуществлять анализ проведенных операций по счетам физических лиц", - сказали нам в Государственной налоговой службе.

То есть, "слив" информации о денежных переводах на карты физлиц через банки исключен. По крайней мере, официальный.

В то же время налоговики могут запросить пояснения у любого гражданина, не раскрывая, откуда они получили "сигнал".

"Наличие и/или получения в установленном законодательством порядке информации об осуществлении физическим лицом предпринимательской деятельности без государственной регистрации является отдельным основанием для проведения фактических проверок органами ГНС (п 80.2.7 п. 80.2 ст. 80 Кодекса).

Однако, п. 522 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения» Налогового кодекса  установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта 2020 по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

После окончания законодательно установленных ограничений, органы ГНС полноценно подключатся к отработке собранной за период моратория информации.

За осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации предусмотрена административная ответственность - штраф в размере до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения такого административного правонарушения", - пояснили "Стране" в Государственной налоговой службе.

Другими словами, сейчас налоговики активно собирают "компромат" на получателей денег на банковские карты, а как только закончится карантин и вместе с ним мораторий, запустят конвейер проверок. 

 


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
  • Справа № 643/16243/21
  • Справа № 638/16800/19
  • Ученые докопались до ИСТИНЫ. Мы 4-е поколение людей на планете. Какими были ЯДЕРНЫЕ войны древности
  • Через полгода после второй дозы происходит значительное снижение антител к коронавирусу, - исследование
  • $12 миллиардов на зарплаты и пенсии. Как Россия усилит поддержку "ЛДНР" и что это значит для Украины
  • ЖЕСТОКОЕ ИЗБИЕНИЕ ДЕВУШКИ НА САЛТОВКЕ: ИМЕНА ВИНОВНИКОВ ЗНАЮТ ВСЕ. КРОМЕ СЛЕДСТВИЯ
  • В центре Харькова рухнул строительный кран (фото)
  • Прокуратура повернула ділянки на березі Дніпра, які отримали депутат та дружина депутата
  • СКАНДАЛЬНАЯ ДОРОГА ЧЕРЕЗ «БАРАБАШОВО» ЗАДУМАНА, ЧТОБЫ ОТЖАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС,– СМИ
  • Харьковский судья заявил о вмешательстве в его деятельность

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .