Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Мошенники «увели» двести миллионов
Категория: Власть ONLINE

altСотрудники налоговой милиции выявили и ликвидировали масштабный конвертационный центр в Харьковской области, через который в теневой сектор экономики поступило около двухсот миллионов гривен.
 
В преступной схеме было задействовано восемь фиктивных предприятий, находившихся на налоговом учете в ГНА в Харьковской и Днепропетровской областях. Члены преступной группировки документально оформляли несуществующие (бестоварные) операции на приобретение и продажу товаров народного потребления и оказание ремонтно-строительных услуг. После этого злоумышленники передавали документы заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов.

- В своей преступной деятельности группировка использовала так называемые «адреса массовой регистрации», - рассказывает начальник отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов ОУ УНМ ГНА в Харьковской области Сергей Марехин. - По результатам проведения обысков помещения, где было зарегистрировано более 24 субъектов хозяйствования, сотрудниками налоговой милиции изъяты печати, штампы, бухгалтерские документы предприятий, входивших в состав конвертационного центра, и денежные средства в эквиваленте более 2 млн гривен.

По данному факту следственным отделом налоговой милиции ГНА в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Но следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, установления дополнительных доказательств преступной деятельности, механизма совершения преступления и дополнительных путей возмещения нанесенного государству ущерба продолжаются.

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
 
 Олег, 9 августа 2011 18:23
Цитата: "В своей преступной деятельности группировка использовала так называемые «адреса массовой регистрации», - рассказывает начальник отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов ОУ УНМ ГНА в Харьковской области Сергей Марехин". Нашли кого спросить, Марехина. Спросили бы лучше лошадь, а не Марехина.
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Популярное
  • Тайна совещательной комнаты, судья Цвира
  • Эпидемия коронавируса в Дзержинском районном суде города Харькова, осторожно!
  • Русскоязычные издания захватывают рынок. Как украинской книге выиграть борьбу?
  • КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЯКЕ НАДАЄ В ОРЕНДУ КІОСКИ В МЕТРО, ОТРИМАЛО ЗБИТОК В 856 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ
  • Харьковским студентам расскажут, как сделать карьеру в Европе
  • В ХАРЬКОВЕ ГРАЖДАНИН ВЬЕТНАМА ПОПАЛСЯ НА ПОДДЕЛКЕ ПРОДУКЦИИ ИЗВЕСТНЫХ СПОРТИВНЫХ БРЕНДОВ
  • В Харькове в ДТП пострадали маленькие дети (фото)
  • В ХАРЬКОВЕ БУДУТ СУДИТЬ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКА
  • Ограбление у банкомата: рецидивист выхватил деньги, скрылся, но был пойман (МВД)
  • Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про продаж асфальту

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .