Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Мошенники «увели» двести миллионов
Категория: Власть ONLINE

altСотрудники налоговой милиции выявили и ликвидировали масштабный конвертационный центр в Харьковской области, через который в теневой сектор экономики поступило около двухсот миллионов гривен.
 
В преступной схеме было задействовано восемь фиктивных предприятий, находившихся на налоговом учете в ГНА в Харьковской и Днепропетровской областях. Члены преступной группировки документально оформляли несуществующие (бестоварные) операции на приобретение и продажу товаров народного потребления и оказание ремонтно-строительных услуг. После этого злоумышленники передавали документы заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов.

- В своей преступной деятельности группировка использовала так называемые «адреса массовой регистрации», - рассказывает начальник отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов ОУ УНМ ГНА в Харьковской области Сергей Марехин. - По результатам проведения обысков помещения, где было зарегистрировано более 24 субъектов хозяйствования, сотрудниками налоговой милиции изъяты печати, штампы, бухгалтерские документы предприятий, входивших в состав конвертационного центра, и денежные средства в эквиваленте более 2 млн гривен.

По данному факту следственным отделом налоговой милиции ГНА в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Но следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, установления дополнительных доказательств преступной деятельности, механизма совершения преступления и дополнительных путей возмещения нанесенного государству ущерба продолжаются.

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
 
 Олег, 9 августа 2011 18:23
Цитата: "В своей преступной деятельности группировка использовала так называемые «адреса массовой регистрации», - рассказывает начальник отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов ОУ УНМ ГНА в Харьковской области Сергей Марехин". Нашли кого спросить, Марехина. Спросили бы лучше лошадь, а не Марехина.
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
  • Справа № 643/16243/21
  • Справа № 638/16800/19
  • Ученые докопались до ИСТИНЫ. Мы 4-е поколение людей на планете. Какими были ЯДЕРНЫЕ войны древности
  • Через полгода после второй дозы происходит значительное снижение антител к коронавирусу, - исследование
  • $12 миллиардов на зарплаты и пенсии. Как Россия усилит поддержку "ЛДНР" и что это значит для Украины
  • ЖЕСТОКОЕ ИЗБИЕНИЕ ДЕВУШКИ НА САЛТОВКЕ: ИМЕНА ВИНОВНИКОВ ЗНАЮТ ВСЕ. КРОМЕ СЛЕДСТВИЯ
  • Прокуратура повернула ділянки на березі Дніпра, які отримали депутат та дружина депутата
  • В центре Харькова рухнул строительный кран (фото)
  • СКАНДАЛЬНАЯ ДОРОГА ЧЕРЕЗ «БАРАБАШОВО» ЗАДУМАНА, ЧТОБЫ ОТЖАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС,– СМИ
  • Харьковский судья заявил о вмешательстве в его деятельность

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .