Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






На імітації ділової активності зловмисники «відмили» щонайменше 15 мільйонів гривень
Категория: Новости

alt Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України у Львівській області припинили діяльність злочинної організації, до складу групи входило 17 осіб. Ще  2002 році в учасників групи, які були ма­теріально-відповідальними особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності, виник намір заволодіти  коштами з дер­жавного бюджету в особливо великих розмірах. Вони, шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, надали фіктивні доку­менти до податкових органів Львівської області для подальшої легалізації (відмивання) коштів, здо­бутих злочинним шляхом.

Реалізуючи свої злочинні  наміри, зловмисники заволоділи державними коштами в  сумі по­над 15 мільйонів гривень. Вони вводили  в оману державні контролюючі органи, зокрема подат­кову, суди тощо.  Упродовж трьох років учасники злочинної групи  діяли  в тісному зв'язку, за заздалегідь розробленим планом підготовки скоєння зло­чинів та з чітким розподіленням функцій між собою.

Для досягнення своєї мети зловмисники придбали та зареєстрували 21  фіктивний суб'єкт госпо­дарської діяльності,  через які  проводили операції з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, яких фактично не було і оплата за які не проводилася.

Однак свій намір на заволодіння бюд­жетними коштами члени злочинної організації не довели, так як проведення виплат коштів з бюджету було припинено працівниками ДПІ, які проводили тематичні документальні перевірки.

За цими фактами червні 2005 року Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській об­ласті  порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 190 «Шахрайство»  Кримінального кодексу України.

Крім того, члени злочинної організації ще намагалися отримати бюджетні кошти в сумі чотири мільйони вісімсот сорок сім тисяч триста гривень у вигляді відшкодування з державного бюджету ПДВ.

Тому у березні цього року у рамках розслідування кримінальної справи додатково поруше­но кримінальні справи стосовно  13 учасників ОЗГ за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2.ч.3 ч.4 ст. 27,  ч.4 ст. 28, ст.  ч.5 ст.191, а також ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 209, ч.2ст.205, ч.1, ч.2, ст. 366 Кримінального кодексу України, та пред'явлено їм обвинувачення у вчинені цих злочинів.

 Наразі п’ятеро учасників ОЗГ перебувають у львівському СІЗО. Семеро оголошено у розшук.

 УДСБЕЗ ГУМВС України у співпраці з Слідчим Управлінням  накладено арешт на майнові активи (об'єкти нерухомого майна та транспортні засоби), що перебувають у власності обвинувачених.

 

ДЗГтаМД МВС України








Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
 
 Free dating, 2 ноября 2010 04:30
Хороший пост и ресурс. Поставила закладку на РСС. Знаете, в лисе появляется сверху в панельках закладка. Но так как много уже на что подписалась, поэтому хотела бы как-нибудь упорядочить закладки. Как-то читала, что есть специальные программы, через которые можно все просматривать. Может, посоветуете девушке?
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Популярное
  • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 2)
  • КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ АРЕНДОДАТЕЛЯМ, В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА связанного с болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ? (Часть2)
  • СБУ подозревает «Альфа Банк» в финансировании террористов «ДНР» и «ЛНР»
  • В МОЗ утвердили рекомендации для парикмахерских, магазинов и т.д. на время карантина
  • Звільнили під час карантину: як оскаржити
  • Как доказать законность денег при пополнении карты более чем на 5000 грн
  • У Харкові показали проекти нового міськового торгового ринку та нової дороги. Ексклюзив
  • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 1)
  • ООН ОЗВУЧИЛА СУММУ УБЫТКОВ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ СТАЛ КОРОНАВИРУС
  • КП "Харьковводоканал" всячески пытается навязать свой проект договора на водоснабжение и водоотведение. (Часть 3)

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .