Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






У Луганській області СБУ ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 50 мільйонів гривень
Категория: Специальный повод

altСлужба безпеки України продовжує здійснювати заходи щодо відновлення стабільності у банківській системі та недопущення нанесення збитків економічним інтересам держави у кредитно-фінансовій сфері.

У Луганській області співробітники СБУ припинили діяльність конвертаційного центру, який використовувався правопорушниками для переведення у «тіньовий» обіг фінансових ресурсів державного бюджету України та розкрадання кредитних коштів банківської установи з державною часткою власності.

Співробітники СБУ встановили, що організаторами конвертаційного центру є керівники однієї з комерційних структур Луганщини. Зловмисники використовували нелегальну фінансову структуру для переведення у готівку безготівкових бюджетних коштів, які виділялися на фінансування будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства Луганської області. Це дозволяло зловмисникам ухилятися від сплати податку на прибуток.
 
Крім того правоохоронці виявили, що наприкінці 2008 року державним банком було надано цій комерційній структурі кредит у розмірі 450 тис. грн., для одержання якого посадовці фірми використали підроблені документи про наявність заставного майна, котре фактично підприємству не належало.

За матеріалами СБУ органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

В офісі організаторів злочинної оборудки правоохоронці вилучили фінансові документи, комп’ютерну техніку, печатки підконтрольних підприємств, накладено арешт на поточні рахунки.

Слідство за справою триває.

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Популярное
  • Суд стягнув 76 тисяч відшкодування з «АТБ», де жінка впала на розлитій олії
  • Справа №643/21744/19
  • Лесик обещал-не сделал...
  • НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации
  • Втрое больше заболевших. Ждет ли Украину взрыв коронавируса в сентябре
  • “Карантин – незаконний”, – адвокат Криворучко
  • Основатель Zoom за день заработал 5 млрд долларов
  • Видео момента нападения на автобус в Люботине попало в соцсети (видео)
  • Лерос обозвал Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала"
  • На авторынке Харькова прогремел взрыв (фото)

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .