Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Как создаются конвертационные центры. Опыт харьковского горе-предпринимателя
Категория: Новости

alt Как минимум пять миллионов гривен убытков нанес государству харьковский адвокат, который организовал мощный конвертационный центр – целую сеть фиктивных предприятий. Расследование еще не завершено, подчеркивает харьковский УБЭП, следовательно – сумма может вырасти. Так осветили в новостях на канале "Фора".
Киев, Харьков, Луганск, Донецк, Винница, Днепропетровск и другие регионы. География «предпринимательской» деятельности харьковского адвоката. В целом он контролировал полтысячи фиктивных фирм – по всей Украине. И это все в офисе на ул.Данилевского в г.Харькове.
 
Сергей Болвинов, старший оперуполномоченный УБЭП в Харьковской области: «Были изъяты денежные средства, печати субъектов предпринимательской деятельности фиктивных фирм».

В государственной службе борьбы с экономической преступностью рассказывают: адвокат предлагал услуги по ликвидации фирм. Стоило это от тысячи до пятнадцати тысяч долларов. В действительности же мужчина регистрировал предприятия на подставных лиц, и в дальнейшем фирмы вели фиктивную деятельность, проще – отмывали деньги.

Максим Бреславский, заместитель руководителя УБЭП в Харьковской области: «Эти фирмы использовались в дальнейшей незаконной деятельности иных коммерческих структур. Они являлись фиктивными посредниками при проведении операции купли-продажи товаров или оказания услуг, являлись буферными фирмами. С помощью этих фирм изготавливались документы на бестоварные операции, благодаря чему иные коммерческие структуры формировали незаконный налоговый кредит. В результате таких действий был сформирован налоговый кредит в размере более 5 млн.грн.»
 
Предприятия адвокат регистрировал на знакомых и незнакомых: среди таких «собственников» малообеспеченные, пенсионеры и даже бомжи. Использовал и поддельные документы.

Александр Котко – один из «пострадавших». Говорит: обратился к адвокату за услугой регистрации предприятия. Позже выяснил: на его имя оформлено аж тридцать фирм.

Александр Котко: «Когда уже я почувствовал, что ко мне начали приходить органы внутренних дел, я понял, что меня подставили в плане того, что эти были все фирмы незаконные. И все были приписаны на мое имя незаконно. На самом деле адвокат Балон Игорь Давыдович находит людей, подставляет, приписываются фирмы, а потом уже делают большие недоразумения в плане экономических преступлений».- ст.205 УК Украины.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

Популярное
  • "TRAVEL продакшен врет" представляет: Как воруют бюджетные средства.
  • Де в Кернеса палало: чим запам'ятався 2018 рік
  • Про розгляд звернення
  • У нового власника при переході права власності на будівлю завжди виникають права на земельну ділянку, на якій розташована ця будівля і на земельну ділянку, яка необхідна для обслуговування цієї будівлі (ВСУ у справі № 6-253цс16 від 13 квітня 2016р)
  • За год минус 200 тысяч человек: население Украины стремительно сокращается
  • Арсен Аваков закликав міську владу запустити на вулицях Харкова систему відеоспостереження
  • 5 забытых изобретений Николы Теслы, которые реально угрожали мировой элите
  • ВС/КЦС: Відсутність ЄСІТС на час подання апеляційної скарги не перешкоджає часникам провадження подати таку скаргу в паперовій формі безпосередньо до апеляційного суду (ВС/КЦС № 644/3691/16-ц від 29.08.2018)
  • Полиция закрыла дело активиста из Харьковщины, которого нашли повешенным
  • Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .