Співробітники СБ України спільно із прокуратурою м. Донецька викрили та припинили діяльність «конвертаційного центру», організатори якого через фіктивні підприємства здійснювали легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
Встановлено, що у 2008 році місцеві мешканці створили низку товариств з обмеженою відповідальністю. Згідно заявленому в реєстраційних документах вони повинні були займатися оптовою торгівлею різноманітними товарами непродовольчого характеру. Проте, шляхом проведення безтоварних операцій, зловмисники переводили безготівкові кошти у готівку. Замовниками  незаконних фінансових операцій виступали різні регіональні юридичні та фізичні особи за певну винагороду “підприємцям”.

За 3 роки незаконної діяльності загальний обіг “конвертаційного центру” перевищив 70 млн. грн.

Під час обшуків офісів вилучена документація і печатки 35 підприємств, арештовані банківські рахунки 8 фіктивних фірм.

Управлінням СБ України в Донецькій області порушено кримінальну справу за ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.
Прес-центр СБ України