Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






СБУ ліквідувала на Одещині центр з "відмивання" грошей
Категория: Власть ONLINE

altСпівробітники СБУ у взаємодії з податківцями та прокуратурою  Одеської області припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке надавало послуги з конвертації грошових коштів.

Встановлено, що з метою «відмивання» коштів та приховування джерел походження отриманих прибутків правопорушники використовували низку спеціально створених фіктивних та діючих комерційних структур. Кошти зловмисники знімали з банківських рахунків на підставі укладених фіктивних угод.


В результаті спецоперації затримано чотирьох осіб. Під час  проведення обшуків в офісах зловмисників вилучено печатки майже 80 підприємств, задіяних у протиправній схемі ухилення від сплати податків та конвертації, більше 30 системних блоків та портативних комп’ютерів, у тому числі, обладнаних системами «банк-клієнт» та відповідними ключами до них, статутні, реєстраційні, первинні бухгалтерські і фінансово-бухгалтерські документи фіктивних підприємств. Вилучено російські рублі, доларі США, англійські фунті та євро на суму більше 2 млн. гривень. Накладено арешти на матеріальні цінності (автомобілі, приватні будинки та інше), та кошти, які знаходяться на поточних і розрахункових рахунках задіяних в злочинній схемі підприємств у банківських установах.

Згідно з експертним дослідженням, заборгованість по сплаті обов’язкових платежів до державного бюджету тільки в період з червня – по серпень 2008 року лише двох фіктивних підприємств складає понад 5 млн. грн.

Щорічний обіг коштів на рахунках кожного із близько сотні задіяних в злочинній схемі підприємств за рік складав від 100 до 350 млн. грн.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 і 5 ст.27, ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Прес-центр СБ України

 

 

 

alt



Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Популярное
  • Справа № 922/3242/20
  • "Судьи говорят про справки СБУ - там же ничего нет". Как власть саботирует суды по санкциям СНБО
  • Осторожно, дети! Как завершились самые громкие "мажорные" аварии и что с ними делать
  • Рахунковий лист за січень 2021
  • Повестка в военкомат: виды повесток, правила и порядок вручения и ответственность за неявку
  • Сын убитого лидера джамахирии Муамара Каддафи решил баллотироваться в президенты в Ливии
  • ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖЕНЩИНЫ НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
  • Справа № 752/17832/14-ц
  • Силовики разоблачили схему вывоза из Украины сотни тонн драгоценных металлов
  • Колонизация мира за 16-19 век , что это было на самом деле ?

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .