Співробітники СБУ у взаємодії з податківцями та прокуратурою  Одеської області припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке надавало послуги з конвертації грошових коштів.

Встановлено, що з метою «відмивання» коштів та приховування джерел походження отриманих прибутків правопорушники використовували низку спеціально створених фіктивних та діючих комерційних структур. Кошти зловмисники знімали з банківських рахунків на підставі укладених фіктивних угод.

В результаті спецоперації затримано чотирьох осіб. Під час  проведення обшуків в офісах зловмисників вилучено печатки майже 80 підприємств, задіяних у протиправній схемі ухилення від сплати податків та конвертації, більше 30 системних блоків та портативних комп’ютерів, у тому числі, обладнаних системами «банк-клієнт» та відповідними ключами до них, статутні, реєстраційні, первинні бухгалтерські і фінансово-бухгалтерські документи фіктивних підприємств. Вилучено російські рублі, доларі США, англійські фунті та євро на суму більше 2 млн. гривень. Накладено арешти на матеріальні цінності (автомобілі, приватні будинки та інше), та кошти, які знаходяться на поточних і розрахункових рахунках задіяних в злочинній схемі підприємств у банківських установах.

Згідно з експертним дослідженням, заборгованість по сплаті обов’язкових платежів до державного бюджету тільки в період з червня – по серпень 2008 року лише двох фіктивних підприємств складає понад 5 млн. грн.

Щорічний обіг коштів на рахунках кожного із близько сотні задіяних в злочинній схемі підприємств за рік складав від 100 до 350 млн. грн.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 і 5 ст.27, ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Прес-центр СБ України