Співробітники СБУ разом з працівниками прокуратури викрили та припинили протиправну діяльність двох підприємців Дніпропетровська, які запровадили на території регіону схему незаконного виведення коштів за межі юрисдикції держави.

Встановлено, що замовники звертались до певних осіб та передавали їм необхідну суму у валюті або гривневому еквіваленті. Ухиляючись від процедури купівлі-продажу на міжбанківському валютному ринку, виконання фінансових зобов’язань перед державою та від контролю за валютними операціями з боку Національного банку України, правопорушники переводили замовлену суму з розрахункового рахунку підконтрольних їм структур на рахунок компанії клієнта за кордоном або передавали отримані кошти готівкою. У разі потреби замовника у валюті на території України, схема діяла у зворотному порядку. Зловмисники отримували 0,2 % комісійних від замовленої суми.

 

За попередніми оцінками фахівців за межи держави у протиправний спосіб було виведено близько 40 млн. доларів США.

За матеріалами СБУ прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 208 (незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків) Кримінального кодексу України.

При проведенні обшуків у  приміщеннях та автомобілях, що використовувались фігурантами справи, вилучено валюту на суму еквівалентну 600 тисячам гривень, фінансову документацію, комп’ютери та електроні ключі з управління банківськими рахунками підприємств-нерезидентів.

Слідство триває.
Прес-центр СБ України