Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






Два конвертационных центра ликвидированы в Харьковской обл. - УБОП облуправления МВД
Категория: Новости

alt Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ГУ МВД Украины в Харьковской обл. ликвидировали два конвертационных центра, организаторами которых были жители Харькова и Луганска. Об этом 16 апреля сообщил "SQ" начальник УБОП управления Владимир Фролов. По его словам, через счета фиктивных структур было отмыто более 20 млн.грн., в т.ч. и бюджетные средства. Центры действовали с 2007 г. по март 2009 г.

В ходе проведения обысков представители УБОП изъяли более 500 тыс.грн. наличными. Один из конвертационных центров был организован с использованием реквизитов фирм Луганска. Организаторы центра проводили бестоварные операции с предприятиями Харькова и других регионов и занимались различными видами предоставления услуг (от поставки канализационных труб до переводов с польского языка). Второй центр специализировался на обслуживании строительных компаний.

Как сообщил В.Фролов, задержаны четверо подозреваемых (один по первому конвертационному центру и три - по второму), однако в результате оперативно-следственных мероприятий количество задержанных может увеличиться. Уголовные дела возбуждены: по первому конвертационному центру - по ст.205 Уголовного кодекса (УК) (фиктивное предпринимательство) и ч.1,3 ст.358 УК (подделка документов, печатей штампов и бланков, их сбыт и использование), по второму  - по ч.2 ст. 358 УК.


По материалам "SQ"


Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Популярное
  • Щодо нежитлової будівлі "А-1", загальною площею 68,1 кв..м., що знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Барабашова, будинок номер 7-А
  • Торговый центр "Французский бульвар" нарушение пожарных правил и трудового законодательства
  • Управлять "Межигорьем" доверили экс-помощнику Мураева
  • "ЧЕГО ТАК ДОЛГО С ПОЖАРОМ-ТО ЖДАЛИ? МЫ РАССЛАБИЛИСЬ." АКТИВИСТЫ - С ПОДРОБНОСТЯМИ ПРО ПОДЖОГ ПАЛАТКИ
  • В Нацгвардии наживались на некачественных консервах для военных – следствие
  • ДАБІ оштрафувало «садоводів» кооперативу Бакуліних-Кацуб за забудову лісу на березі каналу Київської ГЕС
  • В Харькове задержали «закладчиков» с наркотиками
  • Встреча выпускников на Харьковщине завершилась убийством (фото)
  • Журналисты выяснили, кто положил глаз на самый газоносный участок в Черном море
  • Курс Bitcoin приближается к 9 тысячам долларов

  • Наш опрос

    Погода в Харькове

    Погода в Харькове

    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)

    Курсы наличного обмена на сегодня











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .