Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатно



Клуб юристов




Официальное обращение




ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку






В Крыму «накрыли» конвертцентр с полумиллирадным оборотом
Категория: Актуально

altСотрудники УБОП ликвидировали в Крыму подпольный конвертационный центр с оборотом в полмиллиарда гривен, сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины 

Работники управления борьбы с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Крыму разоблачили мощный конвертационный центр, в состав которого входили четыре предприятия, имеющих «липовые» лицензии на осуществление строительных и землеустроительных работ. Эти предприятия-фальшивки были созданы, чтобы помогать легальным субъектам хозяйственной деятельности незаконно получать налоговые льготы. А еще они «содействовали» органам власти и управления - распорядителям бюджетных средств – в разворовывании государственных денег путем их обналичивания.
 
Чтобы пресечь деятельность конвертцентра, правоохранители создали свое «липовое» предприятие, которое с помощью трех вышеупомянутых фиктивных фирм перевело в наличность 50 тысяч гривен. Так УБОПовцы узнали, что за услуги по обналичиванию средств мошенники брали 7% от общей суммы операции.

По данным налогового учета, в 2008-2009 годах конвертцентр перевел в наличность около 500 миллионов гривен.

Киевский райсуд Симферополя наложил арест на счета всех фиктивных предприятий на общую сумму 1,7 млн грн. Также в ходе обысков домов мошенников и офисов фиктивных фирм были изъяты компьютерная техника с носителями информации, бухгалтерская документация и печати.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 в. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают распорядителей бюджетных средств, которые пользовались услугами этого конвертационного центра, а также других госслужащих, способствовавших противоправной деятельности.

Рейтинг:

Система Orphus



Похожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код




«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Популярное
  • "20 гривен только для тех, кто обслуживает на украинском". В Харькове спровоцировали новый языковый скандал
  • Жизнь без вспашки. Как фермеры без обработки земли выращивают растения и что из этого получается
  • Незаконно хранил табачные изделия на общую сумму 2 млн грн: харьковчанину сообщили о подозрении (фото)
  • Харьковчанин избил патрульного на паркинге: правоохранители рассказали подробности конфликта (видео)
  • В Харькове задержали полицейского, который торговал “метадоном”
  • "Приравнивается к порнографии". Зачем Венгрия по примеру России запретила пропаганду ЛГБТ
  • Доллар немного подешевел перед новыми атаками спекулянтов. Рынок живет слухами и ждет девальвацию
  • Харьковских предпринимателей планируют освободить от платы за землю под летними площадками
  • "ДОМ С ГРАДУСНИКОМ", ЗАВОД ШАМПАНСКОГО И ОБЛЭНЕРГО: ТОП-7 ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПРОДАТЬ В ХАРЬКОВЕ
  • Иммиграция в Турцию

  • Наш опрос


    Курс валют (НБУ)

    Курсы НБУ на сегодня

    Курс валют (средний)











    Аудиоролики - Рекламная Студия

    Студия звукозаписи

















    Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

    © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
    .